Rédaction et analyse de documents pour les procédures AML, KYC

Le lancement d'une ICO implique d'interagir avec différents utilisateurs et leurs finances. Pour assurer la sécurité du processus, les fonds et systèmes de crypto-monnaies utilisent des méthodes de vérification spéciales. Blocons propose des services pour le lancement de technologies de vérification et vous aidera à élaborer des documents pour les procédures KYC et ALM.

Pourquoi ai-je besoin de documents pour le KYC et l'ALM ?

Alors que l'ALM est conçu pour reconnaître les systèmes de blanchiment d'argent, la mise en œuvre de ces principes réduit les risques. La mise en œuvre de ces principes réduit les risques, prévient la fraude et contribue à la lutte contre le blanchiment d'argent. Pour mettre tout cela en œuvre correctement, vous aurez besoin d'accords, de confirmations et d'autres documents. Sans les documents KYC et ALM, il ne sera pas possible d'obtenir une licence pour les projets de crypto-monnaie.

Qu'est-ce qui est inclus dans le document KYC ?

Si vous devez lancer une procédure KYC, elle doit inclure les documents suivants:

Identification du client. Nous avons élaboré les exigences relatives à la fourniture de documents lors de la vérification - documents personnels, justificatif de domicile et autres données du passeport.

Il est nécessaire de mettre en place une expertise juridique et de préparer les documents KYC et les modèles de transaction pour créer une vérification des contreparties de qualité.

Pourquoi est-il intéressant de nous commander des documents KYC et ALM ?

Blocons aide à s'assurer que tout est au bon niveau et à lancer les documents KYC et ALM pour les procédures de vérification.

Avec nous, vous recevrez des solutions compétentes et rapides à vos problèmes commerciaux, car des avocats expérimentés se chargent de la tâche.

Notre société fournit un soutien complet aux projets crypto, de sorte que nous connaissons toutes les nuances internationales et locales dans cette activité. Nous développerons un ensemble complet de documents pour assurer la sécurité de votre entreprise avec un contrôle client de haute qualité. Si vous avez des questions supplémentaires sur les exigences KYC ou nos services, veuillez remplir une demande sur le site Web, et nos spécialistes vous conseilleront plus en détail, en tenant compte des spécificités de votre entreprise.