Solutions AML/KYC au Canada par Blocons

Blocons Canada développe et met en œuvre des solutions AML/KYC complètes pour les fournisseurs de cryptomonnaies, les bourses et les projets DeFi. Nous mettons en place un pipeline de conformité automatisé : vérification des clients (listes PEP, listes de sanctions), surveillance des transactions à l'aide de nouveaux algorithmes de notation des risques et rapports en temps opportun à FINTRAC et aux commissions provinciales. Assurez-vous une protection juridique et évitez les sanctions avec Blocons.

Pourquoi les solutions AML/KYC sont-elles nécessaires au Canada ?

Les régulateurs financiers ont renforcé les exigences en matière de vérification des clients et de déclaration. Sans un système AML/KYC fiable, vous risquez :

• Recevoir des amendes importantes de la part du CANAFE ;
• Être soumis à des sanctions ;
• Perdre la confiance des utilisateurs et des partenaires.

Comment fonctionne la solution Blocons ?

1. Mise en place de la vérification des clients

Blocons intègre des plateformes d'identification électronique et des fournisseurs de services de vérification pour vérifier instantanément l'identité et le statut PEP/sanctions.

2. Surveillance automatisée des transactions

Nous mettons en œuvre des systèmes de surveillance basés sur des modèles ML et l'algorithme de notation des risques mis à jour par le CANAFE afin de suivre en temps réel les transactions suspectes.

3. Rapports complets au CANAFE et aux autorités provinciales

Blocons prépare et soumet des rapports réguliers, notamment des déclarations d'opérations suspectes (STR) et des déclarations d'opérations sur devises (CTR), conformément aux exigences de la CVMO, de l'AMF QC et de BC Securities.

4. Formation du personnel et soutien au responsable de la conformité

Nous dispensons des formations à nos employés, élaborons des politiques et des procédures internes et soutenons le responsable de la conformité à toutes les étapes.

Avantages de travailler avec Blocons

• Prêt pour les examens du CANAFE. Vérification, surveillance et déclarations sont organisées selon les points examinés par le CANAFE et documentées pour que votre responsable de la conformité puisse expliquer chaque contrôle.
• Clé en main, sans tracas. Nous prenons tout le dossier : structure, politiques LBC/FT, dépôts et questions du régulateur. Vous décidez et signez ; nous faisons le reste et vous sollicitons seulement quand c'est utile.
• Nous gérons régulateurs et banques pour vous. Demandes d'information, remarques, refus bancaires, retards : nous répondons, complétons, redéposons ou contestons sans frais supplémentaires jusqu'à la clôture du dossier.
• Un spécialiste senior sur chaque dossier. Un spécialiste expérimenté suit personnellement votre projet, avec 14 ans de pratique du groupe en droit des sociétés dans plus de 50 pays : nous réussissons du premier coup ce que d'autres obtiennent au troisième essai. Les modèles atypiques sont notre spécialité : là où l'on dit « impossible », nous cherchons une voie légale.
• Vos affaires restent les vôtres. Les informations sur les fondateurs, bénéficiaires effectifs, portefeuilles et opérations ne parviennent ni aux concurrents ni aux tiers. Nous communiquons uniquement ce qu'exige la loi ou la procédure, et le contrat le prévoit.

Foire aux questions

Dois-je montrer tous les rapports à mes clients ?

Non, les déclarations d'opérations et de mouvements suspects (DODM) et les déclarations d'opérations et de mouvements courants (DODM) sont uniquement soumises aux autorités réglementaires ; les données internes sont conservées conformément à notre politique de confidentialité.

Puis-je utiliser mon propre logiciel pour la surveillance ?

Oui, Blocons intègre votre solution ou vous recommande les meilleures plateformes RegTech clés en main.

Combien coûte la mise en œuvre de la conformité AML/KYC ?

Le coût dépend de la taille de votre entreprise et des fournisseurs que vous choisissez. Blocons vous fournira un devis détaillé après l'audit.

Envoyez-nous une demande

Vous souhaitez bénéficier de solutions AML/KYC fiables au Canada avec Blocons ? Envoyez-nous une demande et nous vous contacterons pour démarrer le projet.