Soluciones AML/KYC en Canadá por Blocons

Blocons Canada desarrolla e implementa soluciones AML/KYC completas para proveedores de criptomonedas, bolsas y proyectos DeFi. Implementamos un proceso de cumplimiento automatizado: verificación de clientes (listas PEP, listas de sanciones), supervisión de transacciones mediante nuevos algoritmos de calificación de riesgos e informes oportunos a FINTRAC y a las comisiones provinciales. Asegúrese la protección jurídica y evite sanciones con Blocons.

¿Por qué son necesarias las soluciones AML/KYC en Canadá?

Los reguladores financieros han reforzado los requisitos de verificación de clientes y presentación de informes. Sin un sistema AML/KYC fiable, se expone a:

• Recibir multas importantes de la CANAFE;
• Ser objeto de sanciones;
• Perder la confianza de los usuarios y socios.

¿Cómo funciona la solución Blocons?

1. Implementación de la verificación de clientes

Blocons integra plataformas de identificación electrónica y proveedores de servicios de verificación para verificar instantáneamente la identidad y el estado PEP/sanciones.

2. Supervisión automatizada de las transacciones

Implementamos sistemas de supervisión basados en modelos ML y el algoritmo de calificación de riesgos actualizado por la CANAFE para realizar un seguimiento en tiempo real de las transacciones sospechosas.

3. Informes completos al CANAFE y a las autoridades provinciales

Blocons prepara y envía informes periódicos, incluyendo declaraciones de operaciones sospechosas (STR) y declaraciones de transacciones en divisas (CTR), de conformidad con los requisitos de la CVMO, la AMF QC y BC Securities.

4. Formación del personal y apoyo al responsable de cumplimiento

Impartimos formación a nuestros empleados, elaboramos políticas y procedimientos internos y apoyamos al responsable de cumplimiento en todas las etapas.

Ventajas de trabajar con Blocons

• Preparado para las revisiones de FINTRAC. La verificación, el monitoreo y los informes se configuran según lo que examina FINTRAC y se documentan para que su responsable de cumplimiento pueda explicar cada control.
• Llave en mano, sin trabajo extra. Asumimos todo el expediente: estructura, políticas PBC/FT, presentaciones y preguntas del regulador. Usted decide y firma; nosotros hacemos el resto y le contactamos solo cuando hace falta.
• Tratamos con reguladores y bancos por usted. Requerimientos, observaciones, rechazos bancarios, retrasos: respondemos, corregimos, volvemos a presentar o recurrimos sin coste adicional hasta cerrar el expediente.
• Un especialista sénior en cada caso. Un especialista con experiencia dirige personalmente su proyecto, con el respaldo de 14 años de práctica del grupo en derecho corporativo en más de 50 países: logramos a la primera lo que a otros les cuesta tres intentos. Los modelos poco habituales son nuestra especialidad: donde se dice «imposible», buscamos una vía legal.
• Sus asuntos siguen siendo suyos. La información sobre fundadores, beneficiarios, monederos y operaciones no llega ni a competidores ni a terceros. Revelamos solo lo que exige la ley o el procedimiento, y así consta en el contrato.

Preguntas frecuentes

¿Debo mostrar todos los informes a mis clientes?

No, las declaraciones de operaciones y movimientos sospechosos (DODM) y las declaraciones de operaciones y movimientos habituales (DODM) solo se envían a las autoridades reguladoras; los datos internos se conservan de conformidad con nuestra política de confidencialidad.

¿Puedo utilizar mi propio software para la supervisión?

Sí, Blocons integra su solución o le recomienda las mejores plataformas RegTech llave en mano.

¿Cuánto cuesta implementar el cumplimiento AML/KYC?

El coste depende del tamaño de su empresa y de los proveedores que elija. Blocons le proporcionará un presupuesto detallado tras la auditoría.

Envíenos una solicitud

¿Desea beneficiarse de soluciones AML/KYC fiables en Canadá con Blocons? Envíenos una solicitud y nos pondremos en contacto con usted para iniciar el proyecto.