AML/KYC-Lösungen in Kanada von Blocons

Blocons Canada entwickelt und implementiert umfassende AML/KYC-Lösungen für Kryptowährungsanbieter, Börsen und DeFi-Projekte. Wir implementieren einen automatisierten Compliance-Prozess: Kundenüberprüfung (PEP-Listen, Sanktionslisten), Transaktionsüberwachung durch neue Risikobewertungsalgorithmen und zeitnahe Berichterstattung an FINTRAC und die Provinzkommissionen. Sichern Sie sich rechtlichen Schutz und vermeiden Sie Strafen mit Blocons.

Warum sind AML/KYC-Lösungen in Kanada notwendig?

Die Finanzaufsichtsbehörden haben die Anforderungen an die Kundenüberprüfung und Berichterstattung verschärft. Ohne ein zuverlässiges AML/KYC-System setzen Sie sich folgenden Risiken aus:

• erhebliche Geldstrafen von der CANAFE;
• Sanktionen;
• den Verlust des Vertrauens Ihrer Nutzer und Partner.

¿Wie funktioniert die Lösung von Blocons?

1. Implementierung der Kundenüberprüfung

Blocons integriert elektronische Identifizierungsplattformen und Überprüfungsdienstleister, um die Identität und den PEP-/Sanktionsstatus sofort zu überprüfen.

2. Automatisierte Überwachung von Transaktionen

Wir implementieren Überwachungssysteme auf Basis von ML-Modellen und dem von der CANAFE aktualisierten Risikobewertungsalgorithmus, um verdächtige Transaktionen in Echtzeit zu verfolgen.

3. Umfassende Berichterstattung an die CANAFE und die Provinzbehörden

Blocons erstellt und versendet regelmäßig Berichte, einschließlich Verdachtsmeldungen (STR) und Devisentransaktionsmeldungen (CTR), gemäß den Anforderungen der CVMO, der AMF QC und der BC Securities.

4. Schulung der Mitarbeiter und Unterstützung des Compliance-Beauftragten

Wir schulen unsere Mitarbeiter, entwickeln interne Richtlinien und Verfahren und unterstützen den Compliance-Beauftragten in allen Phasen.

Vorteile der Zusammenarbeit mit Blocons

• Bereit für FINTRAC-Prüfungen. Prüfung, Überwachung und Meldungen richten wir an den Prüfpunkten von FINTRAC aus und dokumentieren sie so, dass Ihr Compliance-Beauftragter jede Kontrolle erklären kann.
• Schlüsselfertig, ohne Mehraufwand für Ihr Team. Wir übernehmen das gesamte Verfahren: Struktur, AML/CFT-Richtlinien, Einreichung und Rückfragen der Aufsicht. Sie entscheiden und unterschreiben, den Rest erledigen wir und melden uns nur, wenn es nötig ist.
• Wir verhandeln mit Aufsicht und Banken. Rückfragen, Anmerkungen, Ablehnungen von Banken, Verzögerungen: Wir antworten, bessern nach, reichen erneut ein oder legen Rechtsmittel ein, ohne Aufpreis, bis die Sache abgeschlossen ist.
• Ein erfahrener Spezialist für jedes Mandat. Ein erfahrener Spezialist betreut Ihr Projekt persönlich, gestützt auf 14 Jahre Praxis der Gruppe im Gesellschaftsrecht in über 50 Ländern: So gelingt beim ersten Mal, wofür andere drei Anläufe brauchen. Ungewöhnliche Modelle sind unser Fach: Wo es heißt „unmöglich“, suchen wir einen rechtmäßigen Weg.
• Ihre Angelegenheiten bleiben Ihre Sache. Informationen über Gründer, wirtschaftlich Berechtigte, Wallets und Geschäfte gelangen weder an Wettbewerber noch an Dritte. Wir legen nur offen, was Gesetz oder Verfahren verlangen, und das steht im Vertrag.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich alle Berichte meinen Kunden zeigen?

Nein, Verdachtsmeldungen (STR) und Meldungen über übliche Transaktionen (LTR) werden nur an die Aufsichtsbehörden weitergeleitet; interne Daten werden gemäß unserer Datenschutzrichtlinie gespeichert.

¿Kann ich meine eigene Software für die Überwachung verwenden?

Ja, Blocons integriert Ihre Lösung oder empfiehlt Ihnen die besten schlüsselfertigen RegTech-Plattformen.

¿Wie viel kostet die Implementierung der AML/KYC-Compliance?

Die Kosten hängen von der Größe Ihres Unternehmens und den von Ihnen ausgewählten Anbietern ab. Blocons erstellt Ihnen nach dem Audit einen detaillierten Kostenvoranschlag.

Senden Sie uns eine Anfrage

Möchten Sie mit Blocons von zuverlässigen AML/KYC-Lösungen in Kanada profitieren? Senden Sie uns eine Anfrage und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um das Projekt zu starten.