AML/KYC-рішення в Канаді від Blocons

Blocons Canada розробляє та впроваджує комплексні AML/KYC-рішення для криптовалютних провайдерів, обмінників та DeFi-проєктів. Ми налаштовуємо автоматизований комплаєнс-конвеєр: перевірка клієнтів (PEP-списки, санкційні списки), моніторинг транзакцій за новими алгоритмами ризик-скорингу та своєчасна звітність у FINTRAC і провінційні комісії. Забезпечте юридичний захист і уникні штрафів з Blocons.

Навіщо потрібні AML/KYC-рішення в Канаді

Фінансові регулятори посилили вимоги до перевірки клієнтів та звітності. Без надійної системи AML/KYC ви ризикуєте:

• отримати значні штрафи від FINTRAC;
• потрапити під санкційні обмеження;
• втратити довіру користувачів і партнерів.

Як працює рішення від Blocons

1. Налаштування клієнтської верифікації

Blocons інтегрує цифрові eID-платформи та провайдерів верифікації для миттєвої перевірки особи та статусу PEP/Sanctions.

2. Автоматизований моніторинг транзакцій

Ми впроваджуємо системи моніторингу на основі ML-моделей і оновленого алгоритму ризик-скорингу FINTRAC, щоб відстежувати підозрілі операції в режимі реального часу.

3. Повна звітність у FINTRAC і провінційні органи

Blocons формує та подає регулярні звіти, включаючи Suspicious Transaction Reports (STR) та Currency Transaction Reports (CTR), з урахуванням вимог OSC, AMF QC та BC Securities.

4. Навчання персоналу та підтримка комплаєнс-офіцера

Ми проводимо тренінги для співробітників, розробляємо внутрішні політики та інструкції, супроводжуємо комплаєнс-офіцера на всіх етапах.

Переваги співпраці з Blocons

• Готово до перевірки FINTRAC. Верифікацію, моніторинг і звітність налаштовуємо під те, що перевіряє FINTRAC, і документуємо так, щоб ваш комплаєнс-офіцер міг пояснити кожен контроль.
• Під ключ, без зайвого клопоту для вас. Беремо справу повністю: структуру, AML/CFT-політики, подання й питання регулятора. Від вас — рішення й підписи, решту робимо самі й не смикаємо вас без потреби.
• Боремося з регулятором і банками за вас. Запити регулятора, зауваження, відмови банків, затягування строків — відповідаємо, доопрацьовуємо, подаємо повторно чи оскаржуємо без доплати, поки справа не закрита.
• Досвідчений фахівець у кожній справі. Ваш проєкт особисто веде досвідчений фахівець, за плечима групи — 14 років практики корпоративного права в 50+ країнах, тож із першого разу робимо те, що в декого виходить лише з третього. Нестандартні моделі — наш профіль: там, де звучить «так неможливо», шукаємо законний шлях.
• Ваші справи лишаються вашими. Інформація про засновників, бенефіціарів, гаманці й угоди не потрапляє ні до конкурентів, ні до третіх осіб. Розкриваємо лише те, чого вимагає закон чи процедура, і це закріплено в договорі.

Часто задавані питання

Чи потрібно показувати всі звіти клієнтам?

Ні, STR і CTR подаються тільки в регулюючі органи, внутрішні дані зберігаються відповідно до політики конфіденційності.

Чи можна використовувати власне ПЗ для моніторингу?

Так, Blocons інтегрує ваше рішення або рекомендує найкращі RegTech-платформи під ключ.

Скільки коштує впровадження AML/KYC?

Вартість залежить від масштабу бізнесу та обраних провайдерів. Blocons підготує детальний кошторис після аудиту.

Залиште заявку

Хочете надійні AML/KYC-рішення в Канаді з Blocons? Залиште заявку, і ми зв'яжемося з вами для старту проекту.