AML/KYC‑решения в Канаде от Blocons

Blocons Canada разрабатывает и внедряет комплексные AML/KYC‑решения для криптовалютных провайдеров, обменников и DeFi‑проектов. Мы настраиваем автоматизированный комплаенс‑конвейер: проверка клиентов (PEP‑списки, санкционные списки), мониторинг транзакций по новым алгоритмам риск‑скоринга и своевременная отчётность в FINTRAC и провинциальные комиссии. Обеспечьте юридическую защиту и избегайте штрафов с Blocons.

Зачем нужны AML/KYC‑решения в Канаде

Финансовые регуляторы ужесточили требования к проверке клиентов и отчётности. Без надёжной системы AML/KYC вы рискуете:

• получить значительные штрафы от FINTRAC;
• попасть под санкционные ограничения;
• утратить доверие пользователей и партнёров.

Как работает решение от Blocons

1. Настройка клиентской верификации

Blocons интегрирует цифровые eID‑платформы и провайдеров верификации для мгновенной проверки личности и статуса PEP/Sanctions.

2. Автоматизированный мониторинг транзакций

Мы внедряем системы мониторинга на основе ML‑моделей и обновлённого алгоритма риск‑скоринга FINTRAC, чтобы отслеживать подозрительные операции в режиме реального времени.

3. Полная отчётность в FINTRAC и провинциальные органы

Blocons формирует и подаёт регулярные отчёты, включая Suspicious Transaction Reports (STR) и Currency Transaction Reports (CTR), с учётом требований OSC, AMF QC и BC Securities.

4. Обучение персонала и поддержка комплаенс‑офицера

Мы проводим тренинги для сотрудников, разрабатываем внутренние политики и инструкции, сопровождаем комплаенс‑офицера на всех этапах.

Преимущества сотрудничества с Blocons

• Готово к проверке FINTRAC. Верификацию, мониторинг и отчётность настраиваем под то, что проверяет FINTRAC, и документируем так, чтобы ваш комплаенс-офицер мог объяснить каждый контроль.
• Под ключ, без лишних хлопот для вас. Берём дело целиком: структуру, AML/CFT-политики, подачу и вопросы регулятора. От вас — решения и подписи, остальное делаем сами и не дёргаем вас без необходимости.
• Сражаемся с регулятором и банками за вас. Запросы регулятора, замечания, отказы банков, затягивание сроков — отвечаем, дорабатываем, подаём повторно или обжалуем без доплаты, пока дело не закрыто.
• Опытный специалист в каждом деле. Ваш проект лично ведёт опытный специалист, за плечами группы — 14 лет практики корпоративного права в 50+ странах, поэтому с первого раза делаем то, что у некоторых получается только с третьего. Нестандартные модели — наш профиль: там, где звучит «так невозможно», ищем законный путь.
• Ваши дела остаются вашими. Информация об основателях, бенефициарах, кошельках и сделках не попадает ни к конкурентам, ни к третьим лицам. Раскрываем только то, чего требует закон или процедура, и это закреплено в договоре.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли показывать все отчёты клиентам?

Нет, STR и CTR подаются только в регулирующие органы, внутренние данные хранятся по политике конфиденциальности.

Можно ли использовать собственное ПО для мониторинга?

Да, Blocons интегрирует ваше решение или рекомендует лучшие RegTech‑платформы под ключ.

Сколько стоит внедрение AML/KYC?

Стоимость зависит от масштаба бизнеса и выбранных провайдеров. Blocons подготовит детальную смету после аудита.

Оставьте заявку

Хотите надёжные AML/KYC‑решения в Канаде с Blocons? Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами для старта проекта.