Мониторинг транзакций и KYC проверок для криптобирж, криптообменников и криптокошельков

Вниманию владельцев криптобирж, обменников и кошельков! Чем больше вы знаете своих клиентов и можете поручиться за безопасность операций с криптовалютой, тем лучше у вас будут идти дела. Если же речь идет о личном криптокошельке, на кону стоят накопленные средства.

Помощь в отслеживании транзакций и прохождении проверок AML и KYC

Специалисты Блоконс готовы предоставить услуги:

• проверка соответствия нормам KYC (знай своего клиента) криптобиржи, криптообменника, криптокошелька;
• мониторинг транзакций, для чего применяются специально написанные скрипты. 

Мы вводим адрес криптокошелька и прослеживаем путь следования средств до кошелька получателя. 

Несоблюдение законодательства, касающегося AML и KYC приводит к санкциям со стороны финансовых регуляторов. 

Каковы последствия для владельцев криптокошельков?

Обывателю теперь нужно тщательнее относится к своим транзакциям на бирже, ведь любая транзакция может показаться бирже подозрительной. Биржа может потребовать документы для верификации пользователей. Владельцам нужно знать, что об этом говорит закон, какие транзакции подозрительные. Отслеживать постоянные изменения непросто, если вы не юрист с соответствующей специализацией.

В зависимости от законодательства конкретных стран пороговая сумма операций, при которой требуется верификация, может отличаться. Отличается и подаваемый пакет документов. 

Работайте законно! Поручите нам рутинные задачи, связанные с мониторингом операций и анализом профилей клиентов. 

В нашем штате работают сотрудники, владеющие необходимыми знаниями, навыками и инструментами. Используем гибкий подход в зависимости от конкретного клиента и юрисдикции. Внедряем механизмы, которые не мешают нормальному функционированию криптобиржи/криптообменника, не препятствуют пользованию криптокошельком в законных целях. Обращайтесь!