Élaboration de la documentation requise pour l'ICO, rédaction et analyse de documents pour les procédures AML\KYC
Le lancement d'une ICO implique d'interagir avec différents utilisateurs et leurs finances. Pour assurer la sécurité du processus, les fonds et systèmes de crypto-monnaies utilisent des méthodes de vérification spéciales. Blocons propose des services pour le lancement de technologies de vérification et vous aidera à élaborer des documents pour les procédures KYC et ALM.
Pourquoi ai-je besoin de documents pour le KYC et l'ALM ?
Alors que l'ALM est conçu pour reconnaître les systèmes de blanchiment d'argent, la mise en œuvre de ces principes réduit les risques. La mise en œuvre de ces principes réduit les risques, prévient la fraude et contribue à la lutte contre le blanchiment d'argent. Pour mettre tout cela en œuvre correctement, vous aurez besoin d'accords, de confirmations et d'autres documents. Sans les documents KYC et ALM, il ne sera pas possible d'obtenir une licence pour les projets de crypto-monnaie.
Qu'est-ce qui est inclus dans le document KYC ?
Si vous devez lancer une procédure KYC, elle doit inclure les documents suivants:
- Identification du client. Nous avons élaboré les exigences relatives à la fourniture de documents lors de la vérification - documents personnels, justificatif de domicile et autres données du passeport.
Il est nécessaire de mettre en place une expertise juridique et de préparer les documents KYC et les modèles de transaction pour créer une vérification des contreparties de qualité.
Pourquoi nous commander les documents KYC et AML ?
- Des politiques fidèles à vos processus. Politiques LBC/KYC, évaluation des risques et procédures décrivent la façon dont votre équipe accueille et surveille réellement ses clients, ce que vérifient régulateurs et banques.
- Clé en main, sans tracas. Nous prenons tout le dossier : structure, politiques LBC/FT, dépôts et questions du régulateur. Vous décidez et signez ; nous faisons le reste et vous sollicitons seulement quand c'est utile.
- Nous gérons régulateurs et banques pour vous. Demandes d'information, remarques, refus bancaires, retards : nous répondons, complétons, redéposons ou contestons sans frais supplémentaires jusqu'à la clôture du dossier.
- Un spécialiste senior sur chaque dossier. Un spécialiste expérimenté suit personnellement votre projet, avec 14 ans de pratique du groupe en droit des sociétés dans plus de 50 pays : nous réussissons du premier coup ce que d'autres obtiennent au troisième essai. Les modèles atypiques sont notre spécialité : là où l'on dit « impossible », nous cherchons une voie légale.
- Vos affaires restent les vôtres. Les informations sur les fondateurs, bénéficiaires effectifs, portefeuilles et opérations ne parviennent ni aux concurrents ni aux tiers. Nous communiquons uniquement ce qu'exige la loi ou la procédure, et le contrat le prévoit.