Розробка документації, необхідної для проведення ICO, складання та аналіз документів для AML\KYC процедур
Проведення ICO передбачає взаємодію з різними користувачами та їх фінансами. Щоб забезпечити безпеку процесу, криптовалютні фонди та системи використовують спеціальні методи перевірок. Компанія Blocons пропонує послуги із запуску перевірочних технологій – допоможемо розробити документи для KYC та ALM процедур.
Навіщо потрібні документи для KYC та ALM?
Принцип KYC – це робота з ідентифікацією клієнта перед тим, як він проводитиме операції через ваш сервіс. Тоді як ALM призначається розпізнавання схем відмивання. Впровадження таких принципів знижує ризики, запобігає шахрайству та сприяє боротьбі з відмиванням грошей.
Мета цієї процедури:
- визначити та знати свою клієнтуру;
- моніторити проведені операції;
- зменшувати ризики корупції та шахрайства.
Головні функції цього методу – верифікація клієнтів через SMS та ліміти на зняття коштів. Щоб усе це грамотно запровадити, знадобляться угоди, підтвердження та інші документи. Без документів KYC та ALM процедур не вийде отримати ліцензію на криптовалютні проекти.
Що входить до документа KYC?
Якщо вам необхідно запустити процедуру KYC, вона повинна включати такі документи:
- Ідентифікація клієнта. Опрацьовані вимоги щодо надання документів під час верифікації – особисті документи, підтвердження адреси та інші паспортні дані.
- Перевірка документів на дійсність.
- Норми зберігання наданих клієнтами документів.
Необхідно налаштувати юридичну експертизу та підготувати KYC документ та моделі угод, щоб створити якісну перевірку контрагентів.
Чому варто замовити документи KYC та AML у нас?
- Політики під ваші реальні процеси. AML/KYC-політики, оцінка ризиків і процедури описують, як ваша команда насправді приймає й перевіряє клієнтів, — саме це перевіряють регулятори й банки.
- Під ключ, без зайвого клопоту для вас. Беремо справу повністю: структуру, AML/CFT-політики, подання й питання регулятора. Від вас — рішення й підписи, решту робимо самі й не смикаємо вас без потреби.
- Боремося з регулятором і банками за вас. Запити регулятора, зауваження, відмови банків, затягування строків — відповідаємо, доопрацьовуємо, подаємо повторно чи оскаржуємо без доплати, поки справа не закрита.
- Досвідчений фахівець у кожній справі. Ваш проєкт особисто веде досвідчений фахівець, за плечима групи — 14 років практики корпоративного права в 50+ країнах, тож із першого разу робимо те, що в декого виходить лише з третього. Нестандартні моделі — наш профіль: там, де звучить «так неможливо», шукаємо законний шлях.
- Ваші справи лишаються вашими. Інформація про засновників, бенефіціарів, гаманці й угоди не потрапляє ні до конкурентів, ні до третіх осіб. Розкриваємо лише те, чого вимагає закон чи процедура, і це закріплено в договорі.