Entwicklung der für die ICO erforderlichen Dokumentation, Erstellung und Analyse von Dokumenten für AML\ KYC-Verfahren
Die Durchführung eines ICO beinhaltet die Interaktion mit verschiedenen Nutzern und deren Finanzen. Um die Sicherheit des Prozesses zu gewährleisten, verwenden Kryptowährungsfonds und -systeme spezielle Verifizierungstechniken. Blocons bietet Dienstleistungen für den Betrieb von Verifizierungstechnologien an – wir können Ihnen bei der Entwicklung von Dokumenten für KYC- und ALM-Verfahren helfen.
Warum brauche ich Dokumente für KYC und ALM?
Das Prinzip von KYC – ist es, sich mit der Identifizierung von Kunden zu befassen, bevor sie Transaktionen über Ihren Dienst durchführen. ALM hingegen dient der Erkennung von Geldwäschesystemen. Die Umsetzung dieser Grundsätze verringert das Risiko, beugt Betrug vor und trägt zur Bekämpfung der Geldwäsche bei.</nbsp;
Der Zweck dieses Verfahrens besteht darin:
- Ihren Kundenstamm zu identifizieren und zu kennen;
- Transaktionen zu überwachen;
- das Risiko von Korruption und Betrug zu verringern.
Die Hauptfunktionen dieser Methode – Kundenüberprüfung per SMS und Abhebungsgrenzen. Um all dies ordnungsgemäß umzusetzen, werden Vereinbarungen, Bestätigungen und andere Dokumente benötigt. Ohne KYC- und ALM-Verfahren können Kryptowährungsprojekte keine Lizenz erhalten.
Die Hauptmerkmale dieser Methode – Kundenverifizierung per SMS und Abhebungslimits.
Was gehört zu einem KYC-Dokument?
Wenn Sie ein KYC-Verfahren durchführen müssen, sollte es die folgenden Dokumente enthalten:
- Kundenidentifikation. Ausführliche Anforderungen für die Einreichung von Dokumenten zur Überprüfung – persönliche Dokumente, Adressnachweis und andere Passdaten.
- Prüfung von Dokumenten auf Gültigkeit.
- Normen für die Aufbewahrung von Dokumenten, die von Kunden bereitgestellt werden.
Maßgeschneiderte Due Diligence und Erstellung von KYC-Dokumenten und Vertragsmodellen, um eine qualitativ hochwertige Due Diligence der Gegenpartei zu erstellen.
Warum sollten Sie KYC- und AML-Dokumente bei uns bestellen?
- Richtlinien, die Ihre Abläufe abbilden. AML/KYC-Richtlinien, Risikobewertung und Verfahren beschreiben, wie Ihr Team Kunden tatsächlich aufnimmt und überwacht, und genau das prüfen Aufsicht und Banken.
- Schlüsselfertig, ohne Mehraufwand für Ihr Team. Wir übernehmen das gesamte Verfahren: Struktur, AML/CFT-Richtlinien, Einreichung und Rückfragen der Aufsicht. Sie entscheiden und unterschreiben, den Rest erledigen wir und melden uns nur, wenn es nötig ist.
- Wir verhandeln mit Aufsicht und Banken. Rückfragen, Anmerkungen, Ablehnungen von Banken, Verzögerungen: Wir antworten, bessern nach, reichen erneut ein oder legen Rechtsmittel ein, ohne Aufpreis, bis die Sache abgeschlossen ist.
- Ein erfahrener Spezialist für jedes Mandat. Ein erfahrener Spezialist betreut Ihr Projekt persönlich, gestützt auf 14 Jahre Praxis der Gruppe im Gesellschaftsrecht in über 50 Ländern: So gelingt beim ersten Mal, wofür andere drei Anläufe brauchen. Ungewöhnliche Modelle sind unser Fach: Wo es heißt „unmöglich“, suchen wir einen rechtmäßigen Weg.
- Ihre Angelegenheiten bleiben Ihre Sache. Informationen über Gründer, wirtschaftlich Berechtigte, Wallets und Geschäfte gelangen weder an Wettbewerber noch an Dritte. Wir legen nur offen, was Gesetz oder Verfahren verlangen, und das steht im Vertrag.