Разработка документации, необходимой для проведения ICO, составление и анализ документов для AML \ KYC процедур
Проведение ICO предполагает взаимодействие с различными пользователями и их финансами. Чтобы обеспечить безопасность процесса, криптовалютных фонды и системы используют специальные методы проверок. Компания Blocons предлагает услуги по запуску проверочных технологий – поможем разработать документы для KYC и ALM процедур.
Зачем нужны документы для KYC и ALM?
Принцип KYC – это работа с идентификацией клиента перед тем, как он будет проводить операции через ваш сервис. Тогда как ALM предназначается для распознавания схем отмывания. Внедрение таких принципов снижает риски, предотвращает мошенничество и способствует борьбе с отмыванием денег.
Цель данной процедуры:
- определить и знать свою клиентуру;
- мониторить проведенные операции;
- уменьшать риски коррупции и мошенничества.
Главные функции данного метода – верификация клиентов через SMS и лимиты на снятие денежных средств. Чтобы все это грамотно внедрить, понадобятся соглашения, подтверждения и другие документы. Без документов KYC и ALM процедур не получиться получить лицензию на криптовалютные проекты.
Что входит в KYC документ?
Если вам необходимо запустить процедуру KYC, то она должна включать следующие документы:
- Идентификация клиента. Проработанные требования о предоставлении документов при верификации – личные документы, подтверждения адреса и прочих паспортных данных.
- Проверка документов на действительность.
- Нормы хранения предоставленных клиентами документов.
Необходимо настроить юридическую экспертизу и подготовить KYC документ и модели соглашений, чтобы создать качественную проверку контрагентов.
Почему стоит заказать документы KYC и AML у нас?
- Политики под ваши реальные процессы. AML/KYC-политики, оценка рисков и процедуры описывают, как ваша команда на деле принимает и проверяет клиентов, — именно это проверяют регуляторы и банки.
- Под ключ, без лишних хлопот для вас. Берём дело целиком: структуру, AML/CFT-политики, подачу и вопросы регулятора. От вас — решения и подписи, остальное делаем сами и не дёргаем вас без необходимости.
- Сражаемся с регулятором и банками за вас. Запросы регулятора, замечания, отказы банков, затягивание сроков — отвечаем, дорабатываем, подаём повторно или обжалуем без доплаты, пока дело не закрыто.
- Опытный специалист в каждом деле. Ваш проект лично ведёт опытный специалист, за плечами группы — 14 лет практики корпоративного права в 50+ странах, поэтому с первого раза делаем то, что у некоторых получается только с третьего. Нестандартные модели — наш профиль: там, где звучит «так невозможно», ищем законный путь.
- Ваши дела остаются вашими. Информация об основателях, бенефициарах, кошельках и сделках не попадает ни к конкурентам, ни к третьим лицам. Раскрываем только то, чего требует закон или процедура, и это закреплено в договоре.