Разработка документации, необходимой для проведения ICO, составление и анализ документов для AML \ KYC процедур
Проведение ICO предполагает взаимодействие с различными пользователями и их финансами. Чтобы обеспечить безопасность процесса, криптовалютных фонды и системы используют специальные методы проверок. Компания Blocons предлагает услуги по запуску проверочных технологий – поможем разработать документы для KYC и ALM процедур.
Зачем нужны документы для KYC и ALM?
Принцип KYC – это работа с идентификацией клиента перед тем, как он будет проводить операции через ваш сервис. Тогда как ALM предназначается для распознавания схем отмывания. Внедрение таких принципов снижает риски, предотвращает мошенничество и способствует борьбе с отмыванием денег.
Цель данной процедуры:
- определить и знать свою клиентуру;
- мониторить проведенные операции;
- уменьшать риски коррупции и мошенничества.
Главные функции данного метода – верификация клиентов через SMS и лимиты на снятие денежных средств. Чтобы все это грамотно внедрить, понадобятся соглашения, подтверждения и другие документы. Без документов KYC и ALM процедур не получиться получить лицензию на криптовалютные проекты.
Что входит в KYC документ?
Если вам необходимо запустить процедуру KYC, то она должна включать следующие документы:
- Идентификация клиента. Проработанные требования о предоставлении документов при верификации – личные документы, подтверждения адреса и прочих паспортных данных.
- Проверка документов на действительность.
- Нормы хранения предоставленных клиентами документов.
Необходимо настроить юридическую экспертизу и подготовить KYC документ и модели соглашений, чтобы создать качественную проверку контрагентов.
Почему стоит заказать документы KYC и ALM у нас?
Крипто-бизнес любого уровня и типа нуждается в создании достаточно высокого управленческого контроля. В Blocons помогают обеспечить все на должном уровне и запустить документы KYC и ALM для проверочных процедур.
С нами вы получите компетентные и быстрые решения для своих бизнес задач, ведь за задания берутся опытные юристы.
Наша компания обеспечивает комплексную поддержку крипто-проектов, поэтому знает все международные и локальные нюансы в этой деятельности. Разработает полный пакет документов, чтобы обеспечить безопасность вашего бизнеса с качественным контролем клиентов.
Если у вас остались дополнительные вопросы о требованиях KYC, или нашим услугам, заполните заявку на сайте, и наши специалисты проконсультируют вас подробнее, с учетом особенностей вашей компании.