Desarrollo de la documentación necesaria para el ICO, redacción y análisis de documentos para los procedimientos AML\KYC.
El lanzamiento de una ICO implica interactuar con diferentes usuarios y sus finanzas. Para garantizar la seguridad del proceso, los fondos y sistemas de criptodivisas utilizan métodos especiales de verificación. Blocons ofrece servicios para el lanzamiento de tecnologías de verificación y le ayudará a desarrollar documentos para los procedimientos KYC y ALM.
¿Por qué necesito documentos para KYC y ALM?
Considerando que ALM está diseñado para reconocer los esquemas de lavado de dinero. La aplicación de estos principios reduce los riesgos, previene el fraude y contribuye a la lucha contra el blanqueo de capitales. Para aplicar todo esto correctamente, necesitará acuerdos, confirmaciones y otros documentos. Sin documentos KYC y ALM, no será posible obtener una licencia para proyectos de criptodivisas.
¿Qué incluye el documento KYC?
Si necesita poner en marcha un procedimiento KYC, debe incluir los siguientes documentos:
- Identificación del cliente. Hemos elaborado los requisitos para la provisión de documentos durante la verificación: documentos personales, comprobante de domicilio y otros datos del pasaporte.
Es necesario establecer una pericia legal y preparar documentos KYC y modelos de transacciones para crear una verificación de contraparte de alta calidad.
¿Por qué encargarnos los documentos KYC y AML?
- Políticas fieles a sus procesos reales. Las políticas AML/KYC, la evaluación de riesgos y los procedimientos describen cómo su equipo incorpora y supervisa de verdad a los clientes, que es lo que revisan reguladores y bancos.
- Llave en mano, sin trabajo extra. Asumimos todo el expediente: estructura, políticas PBC/FT, presentaciones y preguntas del regulador. Usted decide y firma; nosotros hacemos el resto y le contactamos solo cuando hace falta.
- Tratamos con reguladores y bancos por usted. Requerimientos, observaciones, rechazos bancarios, retrasos: respondemos, corregimos, volvemos a presentar o recurrimos sin coste adicional hasta cerrar el expediente.
- Un especialista sénior en cada caso. Un especialista con experiencia dirige personalmente su proyecto, con el respaldo de 14 años de práctica del grupo en derecho corporativo en más de 50 países: logramos a la primera lo que a otros les cuesta tres intentos. Los modelos poco habituales son nuestra especialidad: donde se dice «imposible», buscamos una vía legal.
- Sus asuntos siguen siendo suyos. La información sobre fundadores, beneficiarios, monederos y operaciones no llega ni a competidores ni a terceros. Revelamos solo lo que exige la ley o el procedimiento, y así consta en el contrato.