AML/KYC-рішення в Сінгапурі від Blocons SG

Blocons SG пропонує готові AML/KYC-рішення для віртуальних провайдерів активів (VASP) і фінансових платформ в Сінгапурі. Ми інтегруємо Singapore Trusted Data Exchange (SGTRADE), Singpass e-KYC і OFAC-чек, налаштовуємо наскрізний моніторинг транзакцій і формуємо звітність для MAS і Commercial Affairs Department.

Чому важливі AML/KYC-рішення в Сінгапурі

MAS суворо контролює боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Без надійної системи AML/KYC ви ризикуєте:

• отримати штрафи та обмеження від MAS;
• втратити банківські партнерства;
• потрапити під санкційні блокування.

Ключові компоненти рішення від Blocons SG

1. Інтеграція Singpass e-KYC

Ми підключаємо Singpass e-KYC API для миттєвої верифікації особи з підтвердженням громадянства та адреси, що відповідає вимогам PDPA та MAS.

2. Верифікація через SGTRADE

Blocons налаштовує доступ до Singapore Trusted Data Exchange для перевірки бізнес-клієнтів: Company Profile, UEN, Ultimate Beneficial Owner (UBO) checks.

3. Моніторинг транзакцій і санкційні списки

Ми впроваджуємо системи моніторингу ML/Rule-based, інтегруємо OFAC і UN sanctions lists, а також MAS Sandbox для тестування сценаріїв обробки підозрілих операцій.

4. Звітність та аудит

Ми автоматизуємо генерацію Suspicious Transaction Reports (STR), Customer Due Diligence (CDD) і Periodic Transaction Reports (PTR) для подання в MAS і CAD.

Свіжі лайфхаки 2025

• Використовуйте MAS AI Sandbox для навчання ML-моделей на синтетичних даних без порушень регулювання.
• Впроваджуйте real-time API від SGTRADE для автоматичної актуалізації даних компаній.
• Застосовуйте SECURE-T protocol для безпечного обміну KYC-даними між VASP і банками.

Переваги роботи з Blocons SG

• Досвід впровадження AML/KYC для понад 10 VASP і фінтех-платформ у Сінгапурі.
• Команда сертифікованих комплаєнс-офіцерів і розробників.
• Підтримка оновлень щодо змін MAS і PDPA.

Часто задавані питання

Яка швидкість Singpass e-KYC?

Середній час верифікації — менше 5 секунд при стабільному API-з'єднанні.

Чи потрібно зберігати KYC-дані локально?

PDPA вимагає зберігання даних протягом мінімум 5 років у захищеному середовищі; Blocons SG допомагає налаштувати інфраструктуру.

Як часто оновлювати санкційні списки?

MAS рекомендує оновлювати в реальному часі або не рідше одного разу на добу.

Залиште заявку

Потрібні надійні AML/KYC-рішення в Сінгапурі? Залиште заявку, і Blocons SG впровадить систему за 2–4 тижні.