Відкриття рахунків у банках та платіжних системах

Криптокомпаніям, як і будь-якому бізнесу, необхідно мати банківські рахунки для виведення власних коштів. Blocons готова допомогти в даному питанні та оперативно виконати процес відкриття рахунку для вашого підприємства.

Особливості відкриття банківських рахунків для криптовалютних проектів

Активне зростання криптовалютних проектів супроводжується створенням у всіх країнах різних законів для регулювання цієї сфери. Багато країн ще розпочинають роботу над законодавством, і реалізовувати діяльність у таких умовах непросто. Зокрема нелегко отримувати ліцензію та відкривати рахунки для ICO, криптовалютних обмінників, фондів, блокчейн-проектів. Банки нелегко йдуть на таку процедуру, а щоб її запустити потрібен спеціальний пакет документації. Це пов'язано з високим коефіцієнтом криптоактивів, оскільки банківські установи вважають такі компанії «клієнтами високого ризику».

Якщо вам необхідно для ICO відкрити рахунок у банку, і ви не знаєте тонкощів процедура, скористайтесь супроводом фахівців Blocons. Допоможемо реалізувати все правильно, щоб банк або платіжна система надала доступ і прийняла ваш запит на відкриття рахунку.

Що потрібно, щоб ICO відкрити рахунок у банку?

Оскільки криптовалютні проекти слабо регулюються законами, це провокує велику притоку шахраїв. Через такі структури проводять відмивання грошей, чого остерігаються банки. Тому відмовляють у співпраці.

Щоб відкрити рахунок у традиційній банківській установі, знадобиться:

1. Представити всі документи для підтвердження процедур AML та KYC, щоб підвищити репутацію свого бізнесу та підтвердити захист від відмивання.
2. Пакет документів – ліцензії з юрисдикції, краще, якщо вона видана в країні ЄС, а також вся документація про компанію та її бенефіціарів. 

Ряд банків може висувати додаткові умови – внесення депозиту на відкритий рахунок або збереження залишку коштів на певному рівні.

Процедура реєстрації банківського рахунку супроводжуватиметься складнощами, але за підтримки юристів Blocons їх можна подолати. 

Чому варто відкривати рахунок для ICO з нашим супроводом?

• Добірка банків під вашу модель. Ще до подання заявок підбираємо під вашу бізнес-модель і юрисдикцію банки та платіжні установи, які працюють із криптопроєктами.
• Під ключ, без зайвого клопоту для вас. Беремо справу повністю: структуру, AML/CFT-політики, подання й питання регулятора. Від вас — рішення й підписи, решту робимо самі й не смикаємо вас без потреби.
• Боремося з регулятором і банками за вас. Запити регулятора, зауваження, відмови банків, затягування строків — відповідаємо, доопрацьовуємо, подаємо повторно чи оскаржуємо без доплати, поки справа не закрита.
• Досвідчений фахівець у кожній справі. Ваш проєкт особисто веде досвідчений фахівець, за плечима групи — 14 років практики корпоративного права в 50+ країнах, тож із першого разу робимо те, що в декого виходить лише з третього. Нестандартні моделі — наш профіль: там, де звучить «так неможливо», шукаємо законний шлях.
• Ваші справи лишаються вашими. Інформація про засновників, бенефіціарів, гаманці й угоди не потрапляє ні до конкурентів, ні до третіх осіб. Розкриваємо лише те, чого вимагає закон чи процедура, і це закріплено в договорі.