Открытие счетов в банках и платежных системах для ICO

Криптокомпаниям, как и любому бизнесу, необходимо иметь банковские счета для вывода собственных средств. Blocons готова помочь в данном вопросе, и оперативно выполнить процесс открытия счета для вашего предприятия.

Особенности открытия банковских счетов для криптовалютных проектов

Активный рост криптовалютных проектов сопровождается созданием во всех странах различных законов для регулирования данной сферы. Многие страны еще начинают работу над законодательством, и реализовывать деятельность в таких условиях непросто. В частности нелегко получать лицензию и открывать счета для ICO, криптовалютных обменников, фондов, блокчейн-проектов. Банки не легко идут на такую процедуру, а чтобы ее запустить требуется специальный пакет документации. Это связано с высоким коэффициентом на криптоактивов, поскольку банковские учреждения считают такие компании «клиентами высокого риска».

Если вам необходимо для ICO открыть счет в банке, и вы не знаете тонкостей процедура, воспользуйтесь сопровождением специалистов Blocons. Поможем реализовать все правильно, чтобы банк или платежная система дала доступ и приняла ваш запрос на открытие счета.

Что нужно, чтобы для ICO открыть счет в банке?

Поскольку криптовалютные проекты слабо регулируются законами, это провоцирует большой приток мошенников. Через подобные структуры проводят отмывание денег, чего остерегаются банки. Поэтому отказывают в сотрудничестве.

Чтобы открыть счет в традиционном банковском учреждении, понадобится:

1. Представить все документы для подтверждения процедур AML и KYC, чтобы повысить репутацию своего бизнеса и подтвердить защиту от отмывания.
2. Пакет документов – лицензии из юрисдикции, лучше, если она выдана в стране ЕС, а также вся документация о компании и ее бенефициарах. 

Ряд банков может выдвигать дополнительные условия – внесение депозита на открытый счет или сохранение остатка средств на определенном уровне.

Процедура регистрации банковского счета будет сопровождаться сложностями, но при поддержке юристов Blocons их можно преодолеть. 

Почему стоит открывать счет для ICO с нашим сопровождением?

• Подборка банков под вашу модель. Ещё до подачи заявок подбираем под вашу бизнес-модель и юрисдикцию банки и платёжные учреждения, которые работают с криптопроектами.
• Под ключ, без лишних хлопот для вас. Берём дело целиком: структуру, AML/CFT-политики, подачу и вопросы регулятора. От вас — решения и подписи, остальное делаем сами и не дёргаем вас без необходимости.
• Сражаемся с регулятором и банками за вас. Запросы регулятора, замечания, отказы банков, затягивание сроков — отвечаем, дорабатываем, подаём повторно или обжалуем без доплаты, пока дело не закрыто.
• Опытный специалист в каждом деле. Ваш проект лично ведёт опытный специалист, за плечами группы — 14 лет практики корпоративного права в 50+ странах, поэтому с первого раза делаем то, что у некоторых получается только с третьего. Нестандартные модели — наш профиль: там, где звучит «так невозможно», ищем законный путь.
• Ваши дела остаются вашими. Информация об основателях, бенефициарах, кошельках и сделках не попадает ни к конкурентам, ни к третьим лицам. Раскрываем только то, чего требует закон или процедура, и это закреплено в договоре.