AML/KYC-решения в Сингапуре от Blocons SG

Blocons SG предлагает готовые AML/KYC-решения для виртуальных провайдеров активов (VASP) и финансовых платформ в Сингапуре. Мы интегрируем ACRA Bizfile, Singpass e-KYC и OFAC-чек, настраиваем сквозной мониторинг транзакций и формируем отчётность для MAS и Commercial Affairs Department.

Почему важны AML/KYC-решения в Сингапуре

MAS строго контролирует борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Без надёжной системы AML/KYC вы рискуете:

• получить штрафы и ограничения от MAS;
• утратить банковские партнерства;
• попасть под санкционные блокировки.

Ключевые компоненты решения от Blocons SG

1. Интеграция Singpass e-KYC

Мы подключаем Singpass e-KYC API для мгновенной верификации личности с подтверждением гражданства и адреса, соответствующая требованиям PDPA и MAS.

2. Верификация через ACRA Bizfile

Blocons настраивает доступ к ACRA Bizfile для проверки бизнес-клиентов: Company Profile, UEN, Ultimate Beneficial Owner (UBO) checks.

3. Мониторинг транзакций и санкционные списки

Имплементируем системы мониторинга ML/Rule-based, интегрируем OFAC и UN sanctions lists, а также MAS Sandbox для тестирования сценариев обработки подозрительных операций.

4. Отчётность и аудит

Мы автоматизируем генерацию Suspicious Transaction Reports (STR), Customer Due Diligence (CDD) и Periodic Transaction Reports (PTR) для подачи в MAS и CAD.

Преимущества работы с Blocons

• Контроли, задокументированные для MAS. Проверку клиентов, мониторинг транзакций и санкционный скрининг документируем по требованиям MAS к AML/CFT, чтобы ваша команда могла показать, как работает каждый контроль.
• Под ключ, без лишних хлопот для вас. Берём дело целиком: структуру, AML/CFT-политики, подачу и вопросы регулятора. От вас — решения и подписи, остальное делаем сами и не дёргаем вас без необходимости.
• Сражаемся с регулятором и банками за вас. Запросы регулятора, замечания, отказы банков, затягивание сроков — отвечаем, дорабатываем, подаём повторно или обжалуем без доплаты, пока дело не закрыто.
• Опытный специалист в каждом деле. Ваш проект лично ведёт опытный специалист, за плечами группы — 14 лет практики корпоративного права в 50+ странах, поэтому с первого раза делаем то, что у некоторых получается только с третьего. Нестандартные модели — наш профиль: там, где звучит «так невозможно», ищем законный путь.
• Ваши дела остаются вашими. Информация об основателях, бенефициарах, кошельках и сделках не попадает ни к конкурентам, ни к третьим лицам. Раскрываем только то, чего требует закон или процедура, и это закреплено в договоре.

Часто задаваемые вопросы

Какая скорость Singpass e-KYC?

Среднее время верификации — менее 5 секунд при стабильном API-соединении.

Нужно ли хранить KYC-данные локально?

PDPA требует хранения данных в течение минимум 5 лет в защищённой среде; Blocons SG помогает настроить инфрастуктуру.

Как часто обновлять санкционные списки?

MAS рекомендует обновлять в реальном времени или не реже одного раза в сутки.

Оставьте заявку

Нужны надёжные AML/KYC-решения в Сингапуре? Оставьте заявку, и Blocons SG внедрит систему за 2–4 недели.