AML/KYC-рішення в Сінгапурі від Blocons SG

Blocons SG пропонує готові AML/KYC-рішення для віртуальних провайдерів активів (VASP) і фінансових платформ в Сінгапурі. Ми інтегруємо ACRA Bizfile, Singpass e-KYC і OFAC-чек, налаштовуємо наскрізний моніторинг транзакцій і формуємо звітність для MAS і Commercial Affairs Department.

Чому важливі AML/KYC-рішення в Сінгапурі

MAS суворо контролює боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Без надійної системи AML/KYC ви ризикуєте:

• отримати штрафи та обмеження від MAS;
• втратити банківські партнерства;
• потрапити під санкційні блокування.

Ключові компоненти рішення від Blocons SG

1. Інтеграція Singpass e-KYC

Ми підключаємо Singpass e-KYC API для миттєвої верифікації особи з підтвердженням громадянства та адреси, що відповідає вимогам PDPA та MAS.

2. Верифікація через ACRA Bizfile

Blocons налаштовує доступ до ACRA Bizfile для перевірки бізнес-клієнтів: Company Profile, UEN, Ultimate Beneficial Owner (UBO) checks.

3. Моніторинг транзакцій і санкційні списки

Ми впроваджуємо системи моніторингу ML/Rule-based, інтегруємо OFAC і UN sanctions lists, а також MAS Sandbox для тестування сценаріїв обробки підозрілих операцій.

4. Звітність та аудит

Ми автоматизуємо генерацію Suspicious Transaction Reports (STR), Customer Due Diligence (CDD) і Periodic Transaction Reports (PTR) для подання в MAS і CAD.

Переваги роботи з Blocons

• Контролі, задокументовані для MAS. Перевірку клієнтів, моніторинг транзакцій і санкційний скринінг документуємо за вимогами MAS щодо AML/CFT, щоб ваша команда могла показати, як працює кожен контроль.
• Під ключ, без зайвого клопоту для вас. Беремо справу повністю: структуру, AML/CFT-політики, подання й питання регулятора. Від вас — рішення й підписи, решту робимо самі й не смикаємо вас без потреби.
• Боремося з регулятором і банками за вас. Запити регулятора, зауваження, відмови банків, затягування строків — відповідаємо, доопрацьовуємо, подаємо повторно чи оскаржуємо без доплати, поки справа не закрита.
• Досвідчений фахівець у кожній справі. Ваш проєкт особисто веде досвідчений фахівець, за плечима групи — 14 років практики корпоративного права в 50+ країнах, тож із першого разу робимо те, що в декого виходить лише з третього. Нестандартні моделі — наш профіль: там, де звучить «так неможливо», шукаємо законний шлях.
• Ваші справи лишаються вашими. Інформація про засновників, бенефіціарів, гаманці й угоди не потрапляє ні до конкурентів, ні до третіх осіб. Розкриваємо лише те, чого вимагає закон чи процедура, і це закріплено в договорі.

Часто задавані питання

Яка швидкість Singpass e-KYC?

Середній час верифікації — менше 5 секунд при стабільному API-з'єднанні.

Чи потрібно зберігати KYC-дані локально?

PDPA вимагає зберігання даних протягом мінімум 5 років у захищеному середовищі; Blocons SG допомагає налаштувати інфраструктуру.

Як часто оновлювати санкційні списки?

MAS рекомендує оновлювати в реальному часі або не рідше одного разу на добу.

Залиште заявку

Потрібні надійні AML/KYC-рішення в Сінгапурі? Залиште заявку, і Blocons SG впровадить систему за 2–4 тижні.