AML/KYC-Lösungen in Singapur von Blocons SG
Blocons SG bietet sofort einsatzbereite AML/KYC-Lösungen für Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (PSAV) und Finanzplattformen in Singapur. Wir integrieren ACRA Bizfile, Singpass e-KYC und OFAC-Kontrollen, implementieren eine End-to-End-Transaktionsüberwachung und erstellen Berichte für die MAS und das Handelsministerium. Warum sind AML/KYC-Lösungen in Singapur wichtig?
Die MAS kontrolliert streng die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ohne ein zuverlässiges AML/KYC-System riskieren Sie:
- Geldstrafen und Beschränkungen durch die MAS;
- Verlust Ihrer Bankpartnerschaften;
- Verhängung von Sanktionen.
Hauptkomponenten der Blocons SG-Lösung
1. Integration von Singpass e-KYC
Wir verbinden die Singpass e-KYC-API für eine sofortige Identitätsprüfung mit Bestätigung der Staatsangehörigkeit und Adresse gemäß den Anforderungen der PDPA und der MAS.
2. Überprüfung durch ACRA Bizfile
Blocons konfiguriert den Zugang zum ACRA Bizfile, um professionelle Kunden zu überprüfen: Unternehmensprofil, UEN, Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO).
3. Überwachung von Transaktionen und Sanktionslisten
Wir setzen ML/regelbasierte Überwachungssysteme ein, integrieren die Sanktionslisten der OFAC und der UNO sowie die MAS Sandbox, um Szenarien für die Bearbeitung verdächtiger Transaktionen zu testen.
4. Berichte und Audits
Wir automatisieren die Erstellung von Berichten über verdächtige Transaktionen (STR), Berichten über Kundengenehmigungsverfahren (CDD) und regelmäßigen Transaktionsberichten (PTR), die der MAS und der CAD vorgelegt werden müssen.
Vorteile der Zusammenarbeit mit Blocons
- Kontrollen, dokumentiert für die MAS. Kundenprüfung, Transaktionsüberwachung und Sanktionsscreening dokumentieren wir nach den AML/CFT-Anforderungen der MAS, damit Ihr Team jede Kontrolle belegen kann.
- Schlüsselfertig, ohne Mehraufwand für Ihr Team. Wir übernehmen das gesamte Verfahren: Struktur, AML/CFT-Richtlinien, Einreichung und Rückfragen der Aufsicht. Sie entscheiden und unterschreiben, den Rest erledigen wir und melden uns nur, wenn es nötig ist.
- Wir verhandeln mit Aufsicht und Banken. Rückfragen, Anmerkungen, Ablehnungen von Banken, Verzögerungen: Wir antworten, bessern nach, reichen erneut ein oder legen Rechtsmittel ein, ohne Aufpreis, bis die Sache abgeschlossen ist.
- Ein erfahrener Spezialist für jedes Mandat. Ein erfahrener Spezialist betreut Ihr Projekt persönlich, gestützt auf 14 Jahre Praxis der Gruppe im Gesellschaftsrecht in über 50 Ländern: So gelingt beim ersten Mal, wofür andere drei Anläufe brauchen. Ungewöhnliche Modelle sind unser Fach: Wo es heißt „unmöglich“, suchen wir einen rechtmäßigen Weg.
- Ihre Angelegenheiten bleiben Ihre Sache. Informationen über Gründer, wirtschaftlich Berechtigte, Wallets und Geschäfte gelangen weder an Wettbewerber noch an Dritte. Wir legen nur offen, was Gesetz oder Verfahren verlangen, und das steht im Vertrag.
Häufig gestellte Fragen
- Wie schnell ist Singpass e-KYC?
- Durchschnittliche Verifizierungszeit: weniger als 5 Sekunden bei einer stabilen API-Verbindung.
- ¿Muss ich die KYC-Daten lokal speichern?
- Die PDPA schreibt vor, dass die Daten mindestens 5 Jahre lang in einer sicheren Umgebung aufbewahrt werden müssen. Blocons SG kann Ihnen bei der Implementierung der erforderlichen Infrastruktur helfen.
- ¿Wie oft müssen die Sanktionslisten aktualisiert werden?
- Die MAS empfiehlt eine Aktualisierung in Echtzeit oder mindestens einmal täglich.
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