AML/KYC‑решения в Канаде от Blocons

Blocons Canada разрабатывает и внедряет комплексные AML/KYC‑решения для криптовалютных провайдеров, обменников и DeFi‑проектов. Мы настраиваем автоматизированный комплаенс‑конвейер: проверка клиентов (PEP‑списки, санкционные списки), мониторинг транзакций по новым алгоритмам риск‑скоринга и своевременная отчётность в FINTRAC и провинциальные комиссии. Обеспечьте юридическую защиту и избегайте штрафов с Blocons.

Зачем нужны AML/KYC‑решения в Канаде

Финансовые регуляторы ужесточили требования к проверке клиентов и отчётности. Без надёжной системы AML/KYC вы рискуете:

• получить значительные штрафы от FINTRAC;
• попасть под санкционные ограничения;
• утратить доверие пользователей и партнёров.

Как работает решение от Blocons

1. Настройка клиентской верификации

Blocons интегрирует цифровые eID‑платформы и провайдеров верификации для мгновенной проверки личности и статуса PEP/Sanctions.

2. Автоматизированный мониторинг транзакций

Мы внедряем системы мониторинга на основе ML‑моделей и обновлённого алгоритма риск‑скоринга FINTRAC, чтобы отслеживать подозрительные операции в режиме реального времени.

3. Полная отчётность в FINTRAC и провинциальные органы

Blocons формирует и подаёт регулярные отчёты, включая Suspicious Transaction Reports (STR) и Currency Transaction Reports (CTR), с учётом требований OSC, AMF QC и BC Securities.

4. Обучение персонала и поддержка комплаенс‑офицера

Мы проводим тренинги для сотрудников, разрабатываем внутренние политики и инструкции, сопровождаем комплаенс‑офицера на всех этапах.

Свежие лайфхаки 2025

• Используйте доказательства аудита ML‑моделей для ускоренной аккредитации в FINTRAC.
• Автозаполнение отчётных форм через API-подключение к RegTech‑порталам.
• Повышенная гибкость при обработке малых транзакций благодаря новым порогам de minimis от FINTRAC.

Преимущества сотрудничества с Blocons

• Готовый модуль AML/KYC «под ключ» с интеграцией ведущих международных провайдеров.
• Соблюдение всех норм FINTRAC и провинциальных регуляторов.
• Сопровождение комплаенс‑офицера и регулярное обновление процедур.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли показывать все отчёты клиентам?

Нет, STR и CTR подаются только в регулирующие органы, внутренние данные хранятся по политике конфиденциальности.

Можно ли использовать собственное ПО для мониторинга?

Да, Blocons интегрирует ваше решение или рекомендует лучшие RegTech‑платформы под ключ.

Сколько стоит внедрение AML/KYC?

Стоимость зависит от масштаба бизнеса и выбранных провайдеров. Blocons подготовит детальную смету после аудита.

Оставьте заявку

Хотите надёжные AML/KYC‑решения в Канаде с Blocons? Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами для старта проекта.