AML/KYC-решения в Сингапуре от Blocons SG

Blocons SG предлагает готовые AML/KYC-решения для виртуальных провайдеров активов (VASP) и финансовых платформ в Сингапуре. Мы интегрируем Singapore Trusted Data Exchange (SGTRADE), Singpass e-KYC и OFAC-чек, настраиваем сквозной мониторинг транзакций и формируем отчётность для MAS и Commercial Affairs Department.

Почему важны AML/KYC-решения в Сингапуре

MAS строго контролирует борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Без надёжной системы AML/KYC вы рискуете:

• получить штрафы и ограничения от MAS;
• утратить банковские партнерства;
• попасть под санкционные блокировки.

Ключевые компоненты решения от Blocons SG

1. Интеграция Singpass e-KYC

Мы подключаем Singpass e-KYC API для мгновенной верификации личности с подтверждением гражданства и адреса, соответствующая требованиям PDPA и MAS.

2. Верификация через SGTRADE

Blocons настраивает доступ к Singapore Trusted Data Exchange для проверки бизнес-клиентов: Company Profile, UEN, Ultimate Beneficial Owner (UBO) checks.

3. Мониторинг транзакций и санкционные списки

Имплементируем системы мониторинга ML/Rule-based, интегрируем OFAC и UN sanctions lists, а также MAS Sandbox для тестирования сценариев обработки подозрительных операций.

4. Отчётность и аудит

Мы автоматизируем генерацию Suspicious Transaction Reports (STR), Customer Due Diligence (CDD) и Periodic Transaction Reports (PTR) для подачи в MAS и CAD.

Свежие лайфхаки 2025

• Используйте MAS AI Sandbox для обучения ML-моделей на синтетических данных без нарушений регуляции.
• Внедряйте real-time API от SGTRADE для автоматической актуализации данных компаний.
• Применяйте SECURE-T protocol для безопасного обмена KYC-данными между VASP и банками.

Преимущества работы с Blocons SG

• Опыт внедрения AML/KYC для более 10 VASP и финтех-платформ в Сингапуре.
• Команда сертифицированных комплаенс-офицеров и разработчиков.
• Поддержка обновлений по изменениям MAS и PDPA.

Часто задаваемые вопросы

Какая скорость Singpass e-KYC?

Среднее время верификации — менее 5 секунд при стабильном API-соединении.

Нужно ли хранить KYC-данные локально?

PDPA требует хранения данных в течение минимум 5 лет в защищённой среде; Blocons SG помогает настроить инфрастуктуру.

Как часто обновлять санкционные списки?

MAS рекомендует обновлять в реальном времени или не реже одного раза в сутки.

Оставьте заявку

Нужны надёжные AML/KYC-решения в Сингапуре? Оставьте заявку, и Blocons SG внедрит систему за 2–4 недели.