AML/KYC-рішення в Канаді від Blocons

Blocons Canada розробляє та впроваджує комплексні AML/KYC-рішення для криптовалютних провайдерів, обмінників та DeFi-проєктів. Ми налаштовуємо автоматизований комплаєнс-конвеєр: перевірка клієнтів (PEP-списки, санкційні списки), моніторинг транзакцій за новими алгоритмами ризик-скорингу та своєчасна звітність у FINTRAC і провінційні комісії. Забезпечте юридичний захист і уникні штрафів з Blocons.

Навіщо потрібні AML/KYC-рішення в Канаді

Фінансові регулятори посилили вимоги до перевірки клієнтів та звітності. Без надійної системи AML/KYC ви ризикуєте:

• отримати значні штрафи від FINTRAC;
• потрапити під санкційні обмеження;
• втратити довіру користувачів і партнерів.

Як працює рішення від Blocons

1. Налаштування клієнтської верифікації

Blocons інтегрує цифрові eID-платформи та провайдерів верифікації для миттєвої перевірки особи та статусу PEP/Sanctions.

2. Автоматизований моніторинг транзакцій

Ми впроваджуємо системи моніторингу на основі ML-моделей і оновленого алгоритму ризик-скорингу FINTRAC, щоб відстежувати підозрілі операції в режимі реального часу.

3. Повна звітність у FINTRAC і провінційні органи

Blocons формує та подає регулярні звіти, включаючи Suspicious Transaction Reports (STR) та Currency Transaction Reports (CTR), з урахуванням вимог OSC, AMF QC та BC Securities.

4. Навчання персоналу та підтримка комплаєнс-офіцера

Ми проводимо тренінги для співробітників, розробляємо внутрішні політики та інструкції, супроводжуємо комплаєнс-офіцера на всіх етапах.

Свіжі лайфхаки 2025

• Використовуйте докази аудиту ML-моделей для прискореної акредитації в FINTRAC.
• Автозаповнення звітних форм через API-підключення до RegTech-порталів.
• Підвищена гнучкість при обробці малих транзакцій завдяки новим порогам de minimis від FINTRAC.

Переваги співпраці з Blocons

• Готовий модуль AML/KYC «під ключ» з інтеграцією провідних міжнародних провайдерів.
• Дотримання всіх норм FINTRAC і провінційних регуляторів.
• Супровід комплаєнс-офіцера і регулярне оновлення процедур.

Часто задавані питання

Чи потрібно показувати всі звіти клієнтам?

Ні, STR і CTR подаються тільки в регулюючі органи, внутрішні дані зберігаються відповідно до політики конфіденційності.

Чи можна використовувати власне ПЗ для моніторингу?

Так, Blocons інтегрує ваше рішення або рекомендує найкращі RegTech-платформи під ключ.

Скільки коштує впровадження AML/KYC?

Вартість залежить від масштабу бізнесу та обраних провайдерів. Blocons підготує детальний кошторис після аудиту.

Залиште заявку

Хочете надійні AML/KYC-рішення в Канаді з Blocons? Залиште заявку, і ми зв'яжемося з вами для старту проекту.