Surveillance des transactions et contrôles KYC pour les bourses de crypto-monnaies, les bourses de crypto-monnaies et les portefeuilles de crypto-monnaies.

Auprès des propriétaires de bourses de crypto-monnaies, d'échangeurs et de portefeuilles ! Plus vous connaissez vos clients et pouvez vous porter garant de la sécurité des transactions en crypto-monnaies, mieux votre entreprise se portera. Lorsqu'il s'agit de votre portefeuille personnel de crypto-monnaies, vos fonds accumulés sont en jeu.

Aide au suivi des transactions et au passage des contrôles AML et KYC

Les spécialistes de Blocons sont prêts à fournir les services suivants :

• Vérification de la conformité KYC d'un échange de crypto-monnaies, d'un échange de crypto-monnaies, d'un portefeuille de crypto-monnaies;
• Surveillance des transactions à l'aide de scripts spécialement rédigés à cet effet. 

Nous saisissons l'adresse du portefeuille de crypto-monnaies et retraçons le chemin des fonds jusqu'au portefeuille du destinataire. 

Le non-respect de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et au KYC entraîne des sanctions de la part des régulateurs financiers.

Quelles sont les implications pour les propriétaires de portefeuilles de crypto-monnaies ?

Les gens doivent maintenant être plus prudents quant à leurs transactions sur un échange, car toute transaction peut sembler suspecte à l'échange. La bourse peut exiger des documents pour vérifier les utilisateurs. Les propriétaires doivent savoir ce que dit la loi sur les transactions suspectes. Il n'est pas facile de suivre les changements constants, à moins d'être un juriste spécialisé.

Selon les lois de certains pays, le montant seuil des transactions pour lesquelles une vérification est requise peut varier. La documentation que vous devez soumettre varie également. Laissez-nous nous charger des tâches de routine liées au contrôle des transactions et à l'analyse des profils des clients. 

Nous employons des personnes possédant les connaissances, les compétences et les outils adéquats. Nous adoptons une approche flexible en fonction du client et de la juridiction. Nous mettons en œuvre des mécanismes qui n'interfèrent pas avec le fonctionnement normal de la bourse de crypto-monnaies/crypto-monnaie et n'empêchent pas l'utilisation de crypto-wallet à des fins légitimes. N'hésitez pas à nous contacter!