Entwicklung der für die ICO erforderlichen Dokumentation, Erstellung und Analyse von Dokumenten für AML\ KYC-Verfahren

Die Durchführung eines ICO beinhaltet die Interaktion mit verschiedenen Nutzern und deren Finanzen. Um die Sicherheit des Prozesses zu gewährleisten, verwenden Kryptowährungsfonds und -systeme spezielle Verifizierungstechniken. Blocons bietet Dienstleistungen für den Betrieb von Verifizierungstechnologien an – wir können Ihnen bei der Entwicklung von Dokumenten für KYC- und ALM-Verfahren helfen.

Warum brauche ich Dokumente für KYC und ALM?

Das Prinzip von KYC – ist es, sich mit der Identifizierung von Kunden zu befassen, bevor sie Transaktionen über Ihren Dienst durchführen. ALM hingegen dient der Erkennung von Geldwäschesystemen. Die Umsetzung dieser Grundsätze verringert das Risiko, beugt Betrug vor und trägt zur Bekämpfung der Geldwäsche bei.</nbsp;

Der Zweck dieses Verfahrens besteht darin:

• Ihren Kundenstamm zu identifizieren und zu kennen;
• Transaktionen zu überwachen;
• das Risiko von Korruption und Betrug zu verringern.

Die Hauptfunktionen dieser Methode – Kundenüberprüfung per SMS und Abhebungsgrenzen. Um all dies ordnungsgemäß umzusetzen, werden Vereinbarungen, Bestätigungen und andere Dokumente benötigt. Ohne KYC- und ALM-Verfahren können Kryptowährungsprojekte keine Lizenz erhalten.

Die Hauptmerkmale dieser Methode – Kundenverifizierung per SMS und Abhebungslimits.

Was gehört zu einem KYC-Dokument?

Wenn Sie ein KYC-Verfahren durchführen müssen, sollte es die folgenden Dokumente enthalten:

1. Kundenidentifikation. Ausführliche Anforderungen für die Einreichung von Dokumenten zur Überprüfung – persönliche Dokumente, Adressnachweis und andere Passdaten. 
2. Prüfung von Dokumenten auf Gültigkeit.
3. Normen für die Aufbewahrung von Dokumenten, die von Kunden bereitgestellt werden.

Maßgeschneiderte Due Diligence und Erstellung von KYC-Dokumenten und Vertragsmodellen, um eine qualitativ hochwertige Due Diligence der Gegenpartei zu erstellen.

Warum sollten Sie KYC- und ALM-Dokumente bei uns bestellen?

Kryptounternehmen jeder Ebene und Art müssen ausreichend hohe Managementkontrollen schaffen. Wir von Blocons helfen Ihnen dabei, alles in die Wege zu leiten und KYC- und ALM-Dokumente für Verifizierungsverfahren auf den Weg zu bringen.

Bei uns bekommen Sie kompetente und schnelle Lösungen für Ihre geschäftlichen Aufgaben, denn erfahrene Juristen übernehmen die Aufgaben. Wir entwickeln ein komplettes Paket von Dokumenten, um die Sicherheit Ihres Unternehmens mit einer qualitativ hochwertigen Kundenkontrolle zu gewährleisten.

Wenn Sie noch weitere Fragen zu KYC-Anforderungen oder unseren Dienstleistungen haben, füllen Sie bitte das Antragsformular auf der Website aus und unsere Experten werden Sie unter Berücksichtigung der Besonderheiten Ihres Unternehmens ausführlich beraten.

Wenn Sie noch Fragen zu KYC-Anforderungen oder unseren Dienstleistungen haben, füllen Sie bitte das Antragsformular auf der Website aus und unsere Experten werden Sie unter Berücksichtigung der Besonderheiten Ihres Unternehmens ausführlich beraten.