Desarrollo de la documentación necesaria para el ICO, redacción y análisis de documentos para los procedimientos AML\KYC.
El lanzamiento de una ICO implica interactuar con diferentes usuarios y sus finanzas. Para garantizar la seguridad del proceso, los fondos y sistemas de criptodivisas utilizan métodos especiales de verificación. Blocons ofrece servicios para el lanzamiento de tecnologías de verificación y le ayudará a desarrollar documentos para los procedimientos KYC y ALM.
¿Por qué necesito documentos para KYC y ALM?
Considerando que ALM está diseñado para reconocer los esquemas de lavado de dinero. La aplicación de estos principios reduce los riesgos, previene el fraude y contribuye a la lucha contra el blanqueo de capitales. Para aplicar todo esto correctamente, necesitará acuerdos, confirmaciones y otros documentos. Sin documentos KYC y ALM, no será posible obtener una licencia para proyectos de criptodivisas.
¿Qué incluye el documento KYC?
Si necesita poner en marcha un procedimiento KYC, debe incluir los siguientes documentos:
- Identificación del cliente. Hemos elaborado los requisitos para la provisión de documentos durante la verificación: documentos personales, comprobante de domicilio y otros datos del pasaporte.
Es necesario establecer una pericia legal y preparar documentos KYC y modelos de transacciones para crear una verificación de contraparte de alta calidad.
¿Por qué vale la pena encargarnos documentos KYC y ALM?
Blocons ayuda a garantizar que todo esté en el nivel adecuado y lanzar documentos KYC y ALM para procedimientos de verificación.
Con nosotros, recibirá soluciones competentes y rápidas a sus problemas comerciales, porque los abogados experimentados se encargan de la tarea.
Nuestra empresa proporciona soporte integral para criptoproyectos, por lo que conocemos todos los matices internacionales y locales en esta actividad. Desarrollaremos un paquete completo de documentos para garantizar la seguridad de su negocio con un control de clientes de alta calidad. Si tiene alguna pregunta adicional sobre los requisitos KYC o nuestros servicios, rellene una solicitud en el sitio web, y nuestros especialistas le asesorarán con más detalle, teniendo en cuenta las características específicas de su empresa.