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AML/KYC-Lösungen in Singapur von Blocons SG

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Blocons SG bietet sofort einsatzbereite AML/KYC-Lösungen für Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (PSAV) und Finanzplattformen in Singapur. Wir integrieren Singapore Trusted Data Exchange (SGTRADE), Singpass e-KYC und OFAC-Kontrollen, implementieren eine End-to-End-Transaktionsüberwachung und erstellen Berichte für die MAS und das Handelsministerium. Warum sind AML/KYC-Lösungen in Singapur wichtig?

Die MAS kontrolliert streng die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ohne ein zuverlässiges AML/KYC-System riskieren Sie:

  • Geldstrafen und Beschränkungen durch die MAS;
  • Verlust Ihrer Bankpartnerschaften;
  • Verhängung von Sanktionen.

Hauptkomponenten der Blocons SG-Lösung

1. Integration von Singpass e-KYC

Wir verbinden die Singpass e-KYC-API für eine sofortige Identitätsprüfung mit Bestätigung der Staatsangehörigkeit und Adresse gemäß den Anforderungen der PDPA und der MAS.

2. Überprüfung durch SGTRADE

Blocons konfiguriert den Zugang zum Singapore Trusted Data Exchange, um professionelle Kunden zu überprüfen: Unternehmensprofil, UEN, Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO).

3. Überwachung von Transaktionen und Sanktionslisten

Wir setzen ML/regelbasierte Überwachungssysteme ein, integrieren die Sanktionslisten der OFAC und der UNO sowie die MAS Sandbox, um Szenarien für die Bearbeitung verdächtiger Transaktionen zu testen.

4. Berichte und Audits

Wir automatisieren die Erstellung von Berichten über verdächtige Transaktionen (STR), Berichten über Kundengenehmigungsverfahren (CDD) und regelmäßigen Transaktionsberichten (PTR), die der MAS und der CAD vorgelegt werden müssen.

Neue Funktionen für 2025

  • Nutzen Sie die MAS AI Sandbox, um ML-Modelle mit synthetischen Daten zu trainieren, ohne gegen Vorschriften zu verstoßen.
  • Implementieren Sie die Echtzeit-API von SGTRADE, um Unternehmensdaten automatisch zu aktualisieren.
  • Verwenden Sie das SECURE-T-Protokoll, um den Austausch von KYC-Daten zwischen VASPs und Banken zu schützen.

Vorteile der Zusammenarbeit mit Blocons SG

  • Erfahrung in der Implementierung von AML/KYC-Compliance für mehr als 10 PSANs und Fintech-Plattformen in Singapur.
  • Ein Team aus zertifizierten Compliance-Beauftragten und Entwicklern.
  • Unterstützung bei Updates im Zusammenhang mit Änderungen der MAS und der PDPA.

Häufig gestellte Fragen

Wie schnell ist Singpass e-KYC?
Durchschnittliche Verifizierungszeit: weniger als 5 Sekunden bei einer stabilen API-Verbindung.
¿Muss ich die KYC-Daten lokal speichern?
Die PDPA schreibt vor, dass die Daten mindestens 5 Jahre lang in einer sicheren Umgebung aufbewahrt werden müssen. Blocons SG kann Ihnen bei der Implementierung der erforderlichen Infrastruktur helfen.
¿Wie oft müssen die Sanktionslisten aktualisiert werden?
Die MAS empfiehlt eine Aktualisierung in Echtzeit oder mindestens einmal täglich.

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Benötigen Sie zuverlässige AML/KYC-Lösungen in Singapur? Senden Sie eine Anfrage und Blocons SG installiert das System innerhalb von 2 bis 4 Wochen für Sie.

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