Soluciones AML/KYC en Singapur por Blocons SG

Blocons SG ofrece soluciones AML/KYC listas para usar para proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y plataformas financieras en Singapur. Integramos Singapore Trusted Data Exchange (SGTRADE), Singpass e-KYC y los controles OFAC, implementamos una supervisión de las transacciones de extremo a extremo y generamos informes para la MAS y el Departamento de Asuntos Comerciales. ¿Por qué son importantes las soluciones AML/KYC en Singapur?

La MAS controla estrictamente la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin un sistema AML/KYC fiable, se arriesga a:

• recibir multas y restricciones de la MAS;
• perder sus asociaciones bancarias;
• ser objeto de sanciones.

Componentes principales de la solución Blocons SG

1. Integración de Singpass e-KYC

Conectamos la API Singpass e-KYC para una verificación instantánea de la identidad con confirmación de la ciudadanía y la dirección, de conformidad con los requisitos de la PDPA y la MAS.

2. Verificación a través de SGTRADE

Blocons configura el acceso a Singapore Trusted Data Exchange para verificar a los clientes profesionales: perfil de la empresa, UEN, verificación del beneficiario efectivo último (UBO).

3. Supervisión de transacciones y listas de sanciones

Ponemos ensistemas de supervisión basados en ML/reglas, integramos las listas de sanciones de la OFAC y la ONU, así como el MAS Sandbox para probar escenarios de tratamiento de transacciones sospechosas.

4. Informes y auditorías

Automatizamos la generación de informes sobre transacciones sospechosas (STR), informes sobre medidas de diligencia debida con respecto a los clientes (CDD) e informes periódicos sobre transacciones (PTR) que deben presentarse a la MAS y a la CAD.

Nuevas funciones para 2025

• Utilice MAS AI Sandbox para entrenar modelos de ML con datos sintéticos sin infringir la normativa.
• Implemente la API en tiempo real de SGTRADE para actualizar automáticamente los datos de la empresa.
• Utilice el protocolo SECURE-T para proteger el intercambio de datos KYC entre los VASP y los bancos.

Ventajas de trabajar con Blocons SG

• Experiencia en la implementación del cumplimiento AML/KYC para más de 10 PSAN y plataformas fintech en Singapur.
• Un equipo de responsables de cumplimiento y desarrolladores certificados.
• Asistencia para las actualizaciones relacionadas con los cambios en la MAS y la PDPA.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la velocidad de Singpass e-KYC?

Tiempo medio de verificación: menos de 5 segundos con una conexión API estable.

¿Debo almacenar los datos KYC localmente?

La PDPA exige que los datos se conserven durante al menos 5 años en un entorno seguro; Blocons SG puede ayudarle a implementar la infraestructura necesaria.

¿Con qué frecuencia deben actualizarse las listas de sanciones?

La MAS recomienda una actualización en tiempo real o, como mínimo, una vez al día.

Envíe una solicitud

¿Necesita soluciones AML/KYC fiables en Singapur? Envíe una solicitud y Blocons SG le instalará el sistema en un plazo de 2 a 4 semanas.