Soluciones AML/KYC en Canadá por Blocons

Blocons Canada desarrolla e implementa soluciones AML/KYC completas para proveedores de criptomonedas, bolsas y proyectos DeFi. Implementamos un proceso de cumplimiento automatizado: verificación de clientes (listas PEP, listas de sanciones), supervisión de transacciones mediante nuevos algoritmos de calificación de riesgos e informes oportunos a FINTRAC y a las comisiones provinciales. Asegúrese la protección jurídica y evite sanciones con Blocons.

¿Por qué son necesarias las soluciones AML/KYC en Canadá?

Los reguladores financieros han reforzado los requisitos de verificación de clientes y presentación de informes. Sin un sistema AML/KYC fiable, se expone a:

• Recibir multas importantes de la CANAFE;
• Ser objeto de sanciones;
• Perder la confianza de los usuarios y socios.

¿Cómo funciona la solución Blocons?

1. Implementación de la verificación de clientes

Blocons integra plataformas de identificación electrónica y proveedores de servicios de verificación para verificar instantáneamente la identidad y el estado PEP/sanciones.

2. Supervisión automatizada de las transacciones

Implementamos sistemas de supervisión basados en modelos ML y el algoritmo de calificación de riesgos actualizado por la CANAFE para realizar un seguimiento en tiempo real de las transacciones sospechosas.

3. Informes completos al CANAFE y a las autoridades provinciales

Blocons prepara y envía informes periódicos, incluyendo declaraciones de operaciones sospechosas (STR) y declaraciones de transacciones en divisas (CTR), de conformidad con los requisitos de la CVMO, la AMF QC y BC Securities.

4. Formación del personal y apoyo al responsable de cumplimiento

Impartimos formación a nuestros empleados, elaboramos políticas y procedimientos internos y apoyamos al responsable de cumplimiento en todas las etapas.

Últimos consejos para 2025

• Utilice las pruebas de auditoría del modelo ML para acelerar la acreditación ante la CANAFE.
• Rellene automáticamente los formularios de declaración gracias a una conexión API con los portales RegTech.
• Mayor flexibilidad en el tratamiento de pequeñas transacciones gracias a los nuevos umbrales mínimos del CANAFE.

Ventajas de trabajar con Blocons

• Módulo AML/KYC listo para usar con integración de los principales proveedores internacionales.
• Cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios de FINTRAC y de las provincias.
• Asistencia de un responsable de cumplimiento y actualizaciones periódicas de los procedimientos.

Preguntas frecuentes

¿Debo mostrar todos los informes a mis clientes?

No, las declaraciones de operaciones y movimientos sospechosos (DODM) y las declaraciones de operaciones y movimientos habituales (DODM) solo se envían a las autoridades reguladoras; los datos internos se conservan de conformidad con nuestra política de confidencialidad.

¿Puedo utilizar mi propio software para la supervisión?

Sí, Blocons integra su solución o le recomienda las mejores plataformas RegTech llave en mano.

¿Cuánto cuesta implementar el cumplimiento AML/KYC?

El coste depende del tamaño de su empresa y de los proveedores que elija. Blocons le proporcionará un presupuesto detallado tras la auditoría.

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¿Desea beneficiarse de soluciones AML/KYC fiables en Canadá con Blocons? Envíenos una solicitud y nos pondremos en contacto con usted para iniciar el proyecto.