Registro de MSB en Canadá con Blocons

Blocons es su socio de confianza para el registro legal de actividades criptográficas bajo el estatus MSB (Money Services Business). Le ayudaremos a recopilar y presentar un expediente completo a FINTRAC y a las comisiones provinciales (OSC, AMF QC, BC Securities), a tener en cuenta las últimas actualizaciones de la política AML/KYC y a garantizar el buen funcionamiento de su empresa.

¿Por qué Blocons recomienda el registro MSB en Canadá?

El estatus MSB es esencial para el funcionamiento legal de las bolsas, los operadores de pago y los proveedores de servicios criptográficos. Sin el cumplimiento de FINTRAC, se arriesga a recibir multas y a que se congelen sus cuentas. El registro a través de Blocons garantiza:

• Una supervisión y notificación adecuadas de las transacciones;
• Un sistema AML/KYC eficaz;
• Cumplimiento total de las normativas provinciales (OSC, AMF QC, BC Securities, etc.).

Etapas del asesoramiento jurídico ofrecido por Blocons

1. Auditoría de cumplimiento FINTRAC

Blocons realiza un análisis detallado del modelo comercial, prepara un plan de registro MSB e implementa un sistema automatizado de supervisión de transacciones.

2. Preparación y presentación de documentos

Recopilamos las solicitudes, las políticas internas en materia de LBC/KYC y los poderes en estricta conformidad con los requisitos de la CANAFE y las comisiones provinciales.

3. Coordinación con los organismos reguladores provinciales

Blocons interactúa con la OSC (Ontario), la AMF (Quebec), BC Securities y otros organismos, teniendo en cuenta todas las particularidades locales en materia de concesión de licencias a MSB.

4. Cumplimiento y presentación de informes tras el registro

Blocons establece un proceso completo de recopilación de datos, forma al personal y actualiza las políticas internas para la presentación de informes periódicos a FINTRAC.

Últimas novedades para 2025

• Uso de plataformas de identificación electrónica para acelerar la verificación de clientes de conformidad con las normas del CANAFE.
• Nuevo algoritmo de calificación de PPE que refuerza los requisitos de supervisión de las transacciones.
• Participación de los proveedores de servicios monetarios en la prueba piloto de la moneda digital del Banco de Canadá (CBDC).

Ventajas de Blocons

• Amplia experiencia en el registro de MSB en Ontario, Quebec y Columbia Británica.
• Servicio completo: desde la auditoría hasta la formación y la asistencia en la elaboración de informes.
• Transparencia y cumplimiento total de los requisitos de la CANAFE y las comisiones provinciales.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una MSB y por qué hay que registrarse?

MSB (Money Services Business) es un estatus que se concede a las empresas que prestan servicios financieros como cambio de divisas, pagos, etc. El registro en Blocons es obligatorio para ejercer legalmente y protegerse contra multas.

¿Cuánto tiempo lleva el registro?

El plazo depende de la exhaustividad de los documentos y de la carga de trabajo de la CANAFE: generalmente de 6 a 12 semanas.

¿Puedo registrarme a distancia?

Sí, todos los pasos se realizan en línea, incluida la firma electrónica y la verificación digital.

Enviar una solicitud

¿Está listo para legalizar su actividad criptográfica en Canadá con Blocons? Envíe una solicitud y nuestro abogado se pondrá en contacto con usted en menos de una hora para discutir en detalle su estrategia de registro MSB.