Transaktionsüberwachung und KYC-Prüfungen für Krypto-Börsen, Krypto-Börsen und Krypto-Wallets

Achtung, Besitzer von Kryptobörsen, Tauschbörsen und Geldbörsen! Je besser Sie Ihre Kunden kennen und für die Sicherheit von Kryptowährungstransaktionen bürgen können, desto besser wird Ihr Geschäft laufen. Wenn es um eine persönliche Kryptowährungs-Brieftasche geht, stehen die angesammelten Gelder auf dem Spiel.

Unterstützung bei der Verfolgung von Transaktionen und dem Bestehen von AML- und KYC-Prüfungen

Die Spezialisten von Blockons sind bereit, die folgenden Dienstleistungen zu erbringen:

• Überprüfung der Einhaltung der KYC-Standards (Know Your Customer) einer Krypto-Börse, eines Krypto-Austauschs, einer Krypto-Wallet;
• Überwachung von Transaktionen, wofür speziell geschriebene Skripte verwendet werden.

Wir geben die Adresse der Krypto-Wallet ein und verfolgen den Weg der Gelder bis zur Wallet des Empfängers.

Die Nichteinhaltung der AML- und KYC-Gesetzgebung führt zu Sanktionen seitens der Finanzaufsichtsbehörden.

Was sind die Folgen für Besitzer von Krypto-Wallets?

Die Börse kann Dokumente verlangen, um Nutzer zu verifizieren. Die Besitzer müssen wissen, was das Gesetz dazu sagt und welche Transaktionen verdächtig sind. Es ist nicht einfach, den Überblick über die ständigen Änderungen zu behalten, es sei denn, man ist ein Anwalt mit einer Spezialisierung in diesem Bereich. Auch das Paket der einzureichenden Dokumente ist unterschiedlich. Beauftragen Sie uns mit Routineaufgaben im Zusammenhang mit der Überwachung von Transaktionen und der Analyse von Kundenprofilen. Wir verfolgen einen flexiblen Ansatz, der sich nach dem jeweiligen Kunden und der Rechtsprechung richtet. Wir implementieren Mechanismen, die das normale Funktionieren der Kryptobörse/Kryptowährungsbörse nicht beeinträchtigen und die Nutzung von Krypto-Wallets für legitime Zwecke nicht verhindern. Nehmen Sie Kontakt auf!!!