¡Atención, propietarios de criptointercambios, intercambiadores y monederos! Cuanto más conozca a sus clientes y pueda garantizar la seguridad de las transacciones de criptodivisas, mejor será su negocio. Cuando se trata de una cartera personal de criptodivisas, los fondos acumulados están en juego.
Los especialistas de Blokons están a su disposición:
Introducimos la dirección del monedero criptográfico y rastreamos los fondos hasta el monedero del destinatario.
El incumplimiento de la legislación AML y KYC conlleva sanciones por parte de los reguladores financieros.
Ahora, el ciudadano de a pie tiene que tener más cuidado con sus transacciones en la bolsa, porque cualquier transacción puede parecer sospechosa a la bolsa. La bolsa puede exigir documentos para verificar a los usuarios. Los propietarios necesitan saber qué dice la ley al respecto y qué transacciones son sospechosas. Estar al tanto de los constantes cambios no es fácil si no se es abogado con la especialización pertinente.
Dependiendo de la legislación de cada país, el umbral de transacciones que requieren verificación puede variar. El paquete de documentos que hay que presentar también difiere.
Trabaje legalmente Confíenos las tareas rutinarias relacionadas con el control de las transacciones y el análisis de los perfiles de los clientes.
Nuestra plantilla incluye empleados con los conocimientos, las competencias y las herramientas necesarias. Utilizamos un enfoque flexible en función del cliente y la jurisdicción específicos. Implementamos mecanismos que no interfieren con el funcionamiento normal de la criptobolsa/bolsa de criptomonedas, y no impiden el uso de criptocarteras para fines legítimos. ¡¡¡Contáctenos!!!