Supervisión de transacciones y controles KYC para criptointercambios, criptobolsas y criptobilleteras

¡Atención, propietarios de criptointercambios, intercambiadores y monederos! Cuanto más conozca a sus clientes y pueda garantizar la seguridad de las transacciones de criptodivisas, mejor será su negocio. Cuando se trata de una cartera personal de criptodivisas, los fondos acumulados están en juego.

Asistencia en el seguimiento de las transacciones y las comprobaciones AML y KYC

Los especialistas de Blokons están a su disposición:

• verificación del cumplimiento de las normas KYC (conozca a su cliente) de un criptointercambio, criptobolsa, criptobilletera;
• monitorización de transacciones, para lo que se utilizan scripts especialmente escritos.

Introducimos la dirección del monedero criptográfico y rastreamos los fondos hasta el monedero del destinatario.

El incumplimiento de la legislación AML y KYC conlleva sanciones por parte de los reguladores financieros.

¿Cuáles son las consecuencias para los titulares de carteras de criptomonedas?

Ahora, el ciudadano de a pie tiene que tener más cuidado con sus transacciones en la bolsa, porque cualquier transacción puede parecer sospechosa a la bolsa. La bolsa puede exigir documentos para verificar a los usuarios. Los propietarios necesitan saber qué dice la ley al respecto y qué transacciones son sospechosas. Estar al tanto de los constantes cambios no es fácil si no se es abogado con la especialización pertinente.

Dependiendo de la legislación de cada país, el umbral de transacciones que requieren verificación puede variar. El paquete de documentos que hay que presentar también difiere.

Trabaje legalmente Confíenos las tareas rutinarias relacionadas con el control de las transacciones y el análisis de los perfiles de los clientes.

Nuestra plantilla incluye empleados con los conocimientos, las competencias y las herramientas necesarias. Utilizamos un enfoque flexible en función del cliente y la jurisdicción específicos. Implementamos mecanismos que no interfieren con el funcionamiento normal de la criptobolsa/bolsa de criptomonedas, y no impiden el uso de criptocarteras para fines legítimos. ¡¡¡Contáctenos!!!