Розробка документації, необхідної для проведення ICO, складання та аналіз документів для AML\KYC процедур
Проведення ICO передбачає взаємодію з різними користувачами та їх фінансами. Щоб забезпечити безпеку процесу, криптовалютні фонди та системи використовують спеціальні методи перевірок. Компанія Blocons пропонує послуги із запуску перевірочних технологій – допоможемо розробити документи для KYC та ALM процедур.
Навіщо потрібні документи для KYC та ALM?
Принцип KYC – це робота з ідентифікацією клієнта перед тим, як він проводитиме операції через ваш сервіс. Тоді як ALM призначається розпізнавання схем відмивання. Впровадження таких принципів знижує ризики, запобігає шахрайству та сприяє боротьбі з відмиванням грошей.
Мета цієї процедури:
- визначити та знати свою клієнтуру;
- моніторити проведені операції;
- зменшувати ризики корупції та шахрайства.
Головні функції цього методу – верифікація клієнтів через SMS та ліміти на зняття коштів. Щоб усе це грамотно запровадити, знадобляться угоди, підтвердження та інші документи. Без документів KYC та ALM процедур не вийде отримати ліцензію на криптовалютні проекти.
Що входить до документа KYC?
Якщо вам необхідно запустити процедуру KYC, вона повинна включати такі документи:
- Ідентифікація клієнта. Опрацьовані вимоги щодо надання документів під час верифікації – особисті документи, підтвердження адреси та інші паспортні дані.
- Перевірка документів на дійсність.
- Норми зберігання наданих клієнтами документів.
Необхідно налаштувати юридичну експертизу та підготувати KYC документ та моделі угод, щоб створити якісну перевірку контрагентів.
Чому варто замовити документи KYC та ALM у нас?
Крипто-бізнес будь-якого рівня та типу потребує створення досить високого управлінського контролю. Blocons допомагає забезпечити все на належному рівні і запустити документи KYC і ALM для перевірочних процедур.
З нами ви отримаєте компетентні та швидкі рішення для своїх бізнес-завдань, адже за завдання беруться досвідчені юристи.
Наша компанія забезпечує комплексну підтримку крипто-проектів, тому знає всі міжнародні та локальні нюанси у цій діяльності. Розробить повний пакет документів, щоб забезпечити безпеку вашого бізнесу з якісним контролем клієнтів.
Якщо у вас залишилися додаткові питання щодо вимог KYC, або наших послуг, заповніть заявку на сайті, і наші фахівці проконсультують вас докладніше, з урахуванням особливостей вашої компанії.