Analizar los riesgos jurídicos de un proyecto de criptomoneda

Las criptomonedas han cambiado para siempre nuestra forma de concebir las finanzas personales y los negocios. A lo largo de los años, han sido controvertidas, criticadas, han dado lugar a delitos, han estado acompañadas de fracasos y.... la oportunidad de ganar mucho dinero.

A pesar de sus numerosas ventajas, el dinero digital presenta una serie de inconvenientes. Naturalmente, son inherentes a todos los mercados financieros, pero en el caso de las criptodivisas, los riesgos se duplican debido a sus características específicas.

Las criptomonedas son inestables, no están reguladas por nadie, no garantizan la protección del inversor, están sujetas a una volatilidad extrema y resultan extremadamente atractivas para los defraudadores. Las perspectivas de ganancias virtuales pueden ser tan aireadas como la propia moneda. Por lo tanto, todo aquel que invierta en bitcoin o realice transacciones con criptodivisas debe, en primer lugar, considerar los riesgos para tomar las medidas necesarias. Sólo un enfoque global ayudará a proteger eficazmente los fondos.

La mayoría de los criptoproyectos pertenecen al grupo de alto riesgo, que, en caso de un desafortunado desenlace de los acontecimientos puede suponer graves pérdidas para el inversor. En un esfuerzo por conseguir superbeneficios, los participantes en el mercado de las ICO se lanzan de cabeza a campañas de relaciones públicas a gran escala, olvidando aspectos tan importantes como la estructuración de la propiedad, los riesgos fiscales, administrativos y monetarios.

Tener en cuenta los intereses de los inversores estratégicos a la hora de poner en marcha proyectos de OIC es una tarea extremadamente importante tanto para los inversores como para los líderes de opinión, los organizadores de proyectos, con el fin de evitar situaciones complejas y posiblemente conflictivas en el futuro.

Ofrecemos una gama de servicios de apoyo jurídico para proyectos FinTech e ICO:

SERVICIOS ESENCIALES:

• Analizar los libros blancos y demás documentación que acompaña al proyecto para detectar posibles riesgos para el inversor.
• Evaluación de los riesgos jurídicos y fiscales a la hora de poner en marcha un proyecto ICO.
• Asesoramiento sobre las particularidades de la legislación monetaria y fiscal en los proyectos ICO.
• Resolver los problemas de "entrada" en los proyectos FinTech: analizar los riesgos, proponer opciones de estructuración, desarrollar la documentación y un plan de pasos para entrar y salir del proyecto.
• Introducción del procedimiento KYC (verificación previa) con respecto a los promotores de proyectos.
• Asesoramiento sobre la aplicación de la legislación CFC en cada caso concreto de inversión.

Nuestros especialistas tienen una amplia experiencia en el sector de las criptomonedas. Nos mantenemos al tanto de los acontecimientos en la industria de las criptomonedas, seguimos todos los cambios en la legislación y la práctica judicial en los litigios relacionados con las criptomonedas.