Моніторинг транзакцій і KYC перевірок для криптобірж, криптообмінників і криптогаманців

До уваги власників криптобірж, обмінників і гаманців! Що більше ви знаєте своїх клієнтів і можете поручитися за безпеку операцій з криптовалютою, то краще у вас йтимуть справи. Якщо ж ідеться про особистий криптогаманець, на кону стоять накопичені кошти.

Допомога у відстеженні транзакцій і проходженні перевірок AML і KYC

Фахівці Блоконс готові надати послуги:

• перевірка відповідності нормам KYC (знай свого клієнта) криптобіржі, криптообмінника, криптогаманця;
• моніторинг транзакцій, для чого застосовуються спеціально написані скрипти.

Ми вводимо адресу криптогаманця і простежуємо шлях проходження коштів до гаманця одержувача.

Недотримання законодавства, що стосується AML і KYC, призводить до санкцій з боку фінансових регуляторів.

Які наслідки для власників криптогаманців?

Обивателю тепер потрібно ретельніше ставитися до своїх транзакцій на біржі, адже будь-яка транзакція може здатися біржі підозрілою. Біржа може вимагати документи для верифікації користувачів. Власникам потрібно знати, що про це говорить закон, які транзакції підозрілі. Відстежувати постійні зміни непросто, якщо ви не юрист із відповідною спеціалізацією.

Залежно від законодавства конкретних країн порогова сума операцій, за якої потрібна верифікація, може відрізнятися. Відрізняється і пакет документів, що подається.

Працюйте законно! Доручіть нам рутинні завдання, пов'язані з моніторингом операцій та аналізом профілів клієнтів.

У нашому штаті працюють співробітники, які володіють необхідними знаннями, навичками та інструментами. Використовуємо гнучкий підхід залежно від конкретного клієнта та юрисдикції. Впроваджуємо механізми, які не заважають нормальному функціонуванню криптобіржі/криптообмінника, не перешкоджають користуванню криптогаманцем у законних цілях. Звертайтеся!!!