Відкриття рахунків у банках

Як підприємцю, який займається криптовалютною діяльністю без труднощів відкрити рахунок у банку та платіжних системах?

Відкриття рахунку в банку та платіжних системах для підприємців, які займаються криптовалютою діяльністю, це завжди складний та трудомісткий процес. Це пов'язано насамперед з тим, що:

• будь-які операції з цифровими активами є високоризикованими, і не кожен банк готовий співпрацювати з криптовалютними підприємцями;
• у законодавстві ще не розроблено єдиної системи регулювання операцій, пов'язаних з криптовалютою.

Так як все-таки відкрити рахунок у банку для ведення своєї криптовалютої діяльності, про це ми розповімо вам у цій статті.

Як вибрати банк для відкриття рахунку?

Підприємцю, діяльність якого пов'язана з криптовалютою, слід обирати банк або платіжну систему для відкриття рахунку лише в тій країні, де вже розроблено ефективне регулювання криптовалютної діяльності на законодавчому рівні. Таким чином, юридично ви вже будете захищені.

Вибирати банк або платіжну систему для відкриття рахунку слід за такими параметрами:

1. Чи можливо в цій фінансовій установі надсилати та отримувати гроші між рахунками в криптовалюті.
2. Чи можливо використовувати цей банківський рахунок для ведення свого криптовалютного бізнесу.
3. Чи обслуговує банк уже підприємців із таким же бізнес-проектом, як у вас.
4. Чи надає банк необхідний для вашої діяльності список необхідних вам послуг. Наприклад, обслуговування віртуальних IBAN, відкриття мультивалютного рахунку тощо.

Які документи може вимагати від вас банк або платіжна система для відкриття рахунку під вашу криптовалютну діяльність?

Будьте готові до того, що банк або платіжна система в свою чергу може вимагати від вас подати такі документи, як:

• криптоліцензію на вашу діяльність, що діє на території ЄС;
• короткий опис вашої бізнес-моделі;
• підтвердження вашого досвіду роботи в даній сфері;
• інші документи, на розсуд фінансової установи, що підтверджують законність вашої криптовалютної діяльності.

У яких країнах вже можна відкрити рахунок у банку чи платіжній системі для ведення криптовалютного бізнесу?

Вже сьогодні ви можете відкрити рахунок у банку або платіжній системі для ведення своєї криптовалютної діяльності в таких країнах, як: США, Австралія, Великобританія, Німеччина, Ліхтенштейн, Швейцарія, Нідерланди, Гібралтар, Литва, Грузія.

Якщо у вас виникли додаткові питання щодо відкриття рахунку в банку або платіжній системі, фахівці компанії Blockchain Consulting нададуть вам всю інформацію, що вас цікавить, а також допоможуть правильно підготувати необхідні вам документи для відкриття такого рахунку в обраній вами країні.